Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Нидерланды укрепляют режим регулирования деятельности представительств трастов

Правительство Нидерландов планирует укрепить режим регулирования деятельности представительств голландских трастов, предотвращая уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Недавно министр финансов Вопке Хекстра (Wopke Hoekstra) озвучил ключевые положения нового надзорного механизма, утвержденного Советом министров.В соответствии с нововведениями, схема доверительного управления должна быть организована как частная или государственная компания (BV или NV) и выполнять определенные требования в рамках теста на физическое присутствие в стране. Прохождение теста предполагает ведение повседневной деятельности по управлению трастом на территории Нидерландов не менее чем двумя его управляющими.Еще одно существенное изменение — запрет на предоставление трастом услуг по доверительному управлению и налоговому планированию одному и тому же лицу, а также на передачу своих компетенций в отношении соблюдения требований комплаенса во внешнее управление. Также вводится обязательство для трастов обмениваться друг с другом информацией в рамках механизма должной осмотрительности (due diligence), благодаря чему клиент, не соответствующий требованиям проверки в одной компании, не будет принят в другой.Реформированное законодательство расширяет надзорные полномочия и права Центрального банка Нидерландов (DNB) в части наложения санкций. Теперь сумма накладываемого на траст штрафа может достигать 5 млн. евро (для сравнения, раньше максимальный штраф составлял 4 млн. евро). Кроме того, теперь Банку предоставляется возможность отзывать лицензии на право ведения деятельности. Законопроект направлен в Государственный совет для проведения консультаций и будет опубликован после его внесения в Палату представителей.