Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Туреччина та Ямайка виключені із “сірого списку” FATF

Туреччина та Ямайка виключені із “сірого списку” FATF

FATF виключила Туреччину та Ямайку зі списку юрисдикцій, які перебувають під посиленим наглядом – «сірого списку». Таке рішення було ухвалено на пленарному засіданні FATF, яке пройшло в Сінгапурі з 26 по 28 червня 2024 року.

Але «сірий список» поповнився новими країнами: до нього потрапили Монако та Венесуела.

Для ухвалення рішення має проголосувати більшість членів організації, серед яких — 37 юрисдикцій та дві регіональні організації, зокрема Європейська комісія.

До «сірого списку» включено близько двадцяти країн, які вважаються ризикованими FATF. У лютому зі списку виключили ОАЕ. Санкції FATF мають серйозні наслідки: вони впливають на банківську систему, оскільки транзакції з країною з “сірого списку” вимагають більш ретельного контролю. Це також несприятливо впливає на інвестклімат, оскільки іноземні інвестори побоюються вести бізнес у таких країнах.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777