FATF исключила Турцию и Ямайку из списка юрисдикций, которые находятся под усиленным наблюдением — «серого списка». Такое решение было принято на пленарном заседании FATF, прошедшем в Сингапуре c 26 по 28 июня 2024 года.
Но «серый список» пополнился новыми странами: в него попали Монако и Венесуэла.
Для принятия решения должно проголосовать большинство членов организации, среди которых — 37 юрисдикций и две региональные организации, в том числе Европейская комиссия.
В «серый список» включены около двадцати стран, которые считаются рискованными FATF. В феврале из списка исключили ОАЭ. Санкции FATF несут серьезные последствия: они влияют на банковскую систему, поскольку транзакции со страной из “серого списка” требуют более тщательного контроля. Это также неблагоприятно сказывается на инвестклимате, поскольку иностранные инвесторы опасаются вести бизнес в таких странах.