Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Турция и Ямайка исключены из “серого списка” FATF

Турция и Ямайка исключены из “серого списка” FATF

FATF исключила Турцию и Ямайку из списка юрисдикций, которые находятся под усиленным наблюдением — «серого списка». Такое решение было принято на пленарном заседании FATF, прошедшем в Сингапуре c 26 по 28 июня 2024 года.

Но «серый список» пополнился новыми странами: в него попали Монако и Венесуэла.

Для принятия решения должно проголосовать большинство членов организации, среди которых — 37 юрисдикций и две региональные организации, в том числе Европейская комиссия.

В «серый список» включены около двадцати стран, которые считаются рискованными FATF. В феврале из списка исключили ОАЭ. Санкции FATF несут серьезные последствия: они влияют на банковскую систему, поскольку транзакции со страной из “серого списка” требуют более тщательного контроля. Это также неблагоприятно сказывается на инвестклимате, поскольку иностранные инвесторы опасаются вести бизнес в таких странах.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777