У ЄС проводяться переговори щодо нових законів щодо боротьби з відмиванням грошей. Потенційно можна говорити про заборону на великі виплати готівкою та громадянство за інвестиції.
Нові правила мають бути викладені у Директиві. Вона впливатиме на всіх членів ЄС. Особливість Директиви у легкості дотримання та більшою ефективністю у боротьбі з транскордонними потоками.
Також планується заборонити використання готівки для проведення великих угод, наприклад, придбання нерухомості.
Однією з основних тем для обговорення стало набуття громадянства за інвестиції, оскільки “золоті візи” можуть бути ґрунтом для відмивання грошей.