Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

В ЕС работают над новой директивой по борьбе с отмыванием денег

В ЕС работают над новой директивой по борьбе с отмыванием денег

В ЕС проводятся переговоры касательно новых законов о борьбе с отмыванием денег. Потенциально можно говорить о запрете на крупные выплаты наличными и гражданстве за инвестиции.

Новые правила должны быть изложены в Директиве. Она будет влиять на всех членов ЕС. Особенность Директивы в легкости соблюдения и большей эффективностью в борьбе с трансграничными потоками.

Также планируется запретить использование наличности для проведения больших сделок, например, приобретения недвижимости.

Одной из основных тем для обсуждения стало получение гражданства за инвестиции, так как «золотые визы» могут быть почвой для отмывания денег.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777