Уряд країни випустив нові рекомендації щодо боротьби з відмиванням грошей і планує внести зміни до законодавства, запропонувавши відповідний законопроект, який має набути чинності у червні 2025 року.
У законопроекті міститься 25 заходів. Одними з них є пропозиції скасувати обов’язкову розширену перевірку клієнтів, але запровадити заборону на міжнародні електронні переклади, де немає повної інформації про сторони.
А три порушення нормативних вимог будуть внесені до актів цивільної відповідальності. Серед них неподання звіту про підозрілу діяльність, щорічного звіту та оцінки ризиків.