Правительство страны выпустило новые рекомендации по борьбе с отмыванием денег и планирует внести изменения в законодательство, предложив соответствующий законопроект, который должен вступить в силу в июне 2025 года.
В законопроекте содержится 25 мер. Одними из них являются предложения отменить обязательную расширенную проверку клиентов, но при этом ввести запрет на международные электронные переводы, где нет полной информации о сторонах.
А три нарушения нормативных требований будут внесены в число актов гражданской ответственности. Среди них непредставление отчета о подозрительной деятельности, ежегодного отчета и оценки рисков.