Метою створення Реєстру UBO в Іспанії є забезпечення ефективної та результативної боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням злочинної діяльності за рахунок надання доступу до інформації про бенефіціарну власність, а також формування взаємних каналів інформації про UBO на європейському рівні.
Всі компанії будуть повинні надати такі відомості про кінцевих бенефіціарних власників:
- ім’я та прізвище;
- дата народження;
- тип та номер документа, що засвідчує особу,;
- країна видачі документа, що засвідчує особу;
- місце проживання;
- громадянство;
- адреса електронної пошти;
- критерії, які кваліфікують цю особу як кінцевого бенефіціарного власника.
Реєстр UBO є публічним реєстром, і, отже, інформація, що міститься в ньому, може бути доступна:
- державним органам;
- нотаріусам;
- іншим відповідним організаціям;
- будь-якій третій стороні.
Для отримання інформації потрібна попередня ідентифікація заявника та докази законного інтересу. Такий законний інтерес допускається для:
- засобів масової інформації;
- організацій, що займаються запобіганням відмиванню грошей та фінансуванню тероризму;
- зацікавлених юридичних осіб;
- бенефіціарних власників
Важливо враховувати, що таким особам буде доступна лише поточна інформація (за винятком хронологічних даних про бенефіціарну власність).
Королівський указ 609/2023 набуде чинності 19 вересня 2023 року.