Целью создания Реестра UBO в Испании является обеспечение эффективной и результативной борьбы с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности за счет предоставления доступа к информации о бенефициарной собственности, а также формирование взаимных каналов информации об UBO на европейском уровне.
Все компании будут должны предоставить следующие сведения о конечных бенефициарных владельцах:
- имя и фамилия;
- дата рождения;
- тип и номер документа, удостоверяющего личность;
- страна выдачи документа, удостоверяющего личность;
- место жительства;
- гражданство;
- адрес электронной почты;
- критерии, квалифицирующие это лицо как конечного бенефициарного владельца.
Реестр UBO является публичным реестром, и, следовательно, содержащаяся в нем информация может быть доступна:
- государственным органам;
- нотариусом;
- другим соответствующим организациям;
- любой третьей стороне.
Для получения информации необходима предварительная идентификация заявителя и доказательства законного интереса. Такой законный интерес допускается для:
- средств массовой информации;
- организаций, занимающихся предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма;
- заинтересованных юридических лиц;
- бенефициарных владельцев
Важно учитывать, что таким лицам будет доступна только текущая информация (кроме хронологических данных о бенефициарной собственности).
Королевский указ 609/2023 вступит в силу 19 сентября 2023 года.