Нові регуляторні заходи покликані покращити систему боротьби з відмиванням грошей. У грудні влада ОАЕ ухвалила постанови, пов’язані з механізмом визначення справжніх бенефіціарів. Саме встановлення дійсного власника компанії це один із головних кроків до ефективної системи AML.
Що ж це за вдосконалення були прийняті? По-перше, це постанова Кабміну про створення процедури ідентифікації справжнього бенефіціара, по-друге, постанова Кабміну про санкції за недотримання першої ухвали.
Дані нормативні акти забезпечують передачу та введення інформації про кінцевих власників компанії до корпоративного реєстру. Згідно з новою ухвалою, реальний бенефіціар володіє 25% відсотками акцій або більше 25% прав голосу.