Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

В ОАЕ змінять правила ідентифікації справжніх бенефіціарів компанії

В ОАЕ змінять правила ідентифікації справжніх бенефіціарів компанії

Нові регуляторні заходи покликані покращити систему боротьби з відмиванням грошей. У грудні влада ОАЕ ухвалила постанови, пов’язані з механізмом визначення справжніх бенефіціарів. Саме встановлення дійсного власника компанії це один із головних кроків до ефективної системи AML.

Що ж це за вдосконалення були прийняті? По-перше, це постанова Кабміну про створення процедури ідентифікації справжнього бенефіціара, по-друге, постанова Кабміну про санкції за недотримання першої ухвали.

Дані нормативні акти забезпечують передачу та введення інформації про кінцевих власників компанії до корпоративного реєстру. Згідно з новою ухвалою, реальний бенефіціар володіє 25% відсотками акцій або більше 25% прав голосу.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777