Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

В ОАЭ изменят правила идентификации настоящих бенефициаров компании

В ОАЭ изменят правила идентификации настоящих бенефициаров компании

Новые регуляторные меры призваны улучшить систему боротьбы с отмыванием денег. В декабре власти ОАЭ приняли постановления, связанные с механизмом определения настоящих бенефициаров. Именно установление действительного владельца компании это один из главных шагов к эффективной системе AML.

Что же это за улучшения были приняты? Во-первых, это постановление Кабмина о создании процедуры идентификации истинного бенефициара, во-вторых, постановление Кабмина о санкциях за несоблюдение первого постановления.

Данные нормативные акты обеспечивают передачу и введение информации о конечных владельцах компании в корпоративный реестр. Согласно новому постановлению, реальный бенефициар владеет 25% процентами акций или больше 25% прав голоса.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777