У період з 20 по 25 червня 2021 відбулося пленарне засідання FATF, на якому було прийнято безліч рішень щодо сучасної практики протидії відмиванню грошей. Нижче представлені ключові моменти.
Джерело: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html
1.Перегляд рекомендацій. FATF оголосила про публічний збір позицій з приводу поновлення Рекомендацій №24 про транспарентність та бенефіціарне володіння юридичними особами. З висновком щодо публічних консультацій (white paper) можна ознайомитися за посиланням. Позиції будуть збиратися до 20 серпня 2021 року.
2. Юрисдикції під посиленим контролем. FATF відзначила прогрес ряду юрисдикцій у сфері AML /CTF, однак посилений контроль був припинений тільки відносно Гани. Моніторинг буде продовжений щодо таких держав, як Албанія, Мальта, Кайманові острови, Сирія та деякі інші.
3. Загальні підсумки. Керівники FATF обговорили стратегічні ініціативи щодо ряду важливих напрямків – від відмивання грошей як частини екологічних злочинів до фінансування тероризму за расовими мотивами. Загалом не було прийнято несподіваних рішень, однак найближчим часом буде опублікований щорічний огляд практик відмивання грошей в галузі віртуальних активів.