Шведська фінансова інспекція оштрафувала за порушення правил боротьби з відмиванням грошей Swedbank на чотири мільярди шведських крон (приблизно 362,7 млн євро).
Як повідомляє rus.err.ee, шведська та естонська фінансові інспекції в ході розслідування зійшлися на тому, що в країнах Балтії Swedbank допускав серйозні упущення при виконанні правил, які запобігають відмиванню доходів.
Зокрема, материнська структура, Swedbank AB, не контролювала виконання цих правил своїми дочірніми підприємствами в країнах Балтії. Поінформованість про ризики відмивання грошей була недостатньою, також були проблеми з поточною діяльністю та системами контролю. Крім того, в дочірніх підприємствах відсутні необхідні ресурси для боротьби з відмиванням грошей.
Відповідно до зауважень Фінансової інспекції, Swedbank має поліпшити якість розпізнавання, оцінки та аналізу ризиків відмивання грошей.
Голова правління Swedbank в Естонії Олаві Лепп сказав, що за останній рік робота Swedbank з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму піддалася серйозній критиці, і банк зайнявся вирішенням цього питання.
Як повідомляла Finmigration.com, коли в минулому році з’явилася низка повідомлень про можливе відмивання чималих сум через балтійські підрозділи Swedbank, шведська материнська компанія провела ряд перестановок в керівництві і оголосила про перевірку величезної кількості транзакцій на предмет їх законності
Одним з результатів цієї роботи стало повідомлення Swedbank Стокгольмській біржі, в якому той зізнається, що ряд транзакцій, проведених через філії банку в Естонії, Латвії та Литві, міг порушити санкції Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) – зокрема, введені після приєднання Криму до Росії.