Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

За порушення балтійських філій Swedbank заплатить штраф в розмірі третини мільярда євро

За порушення балтійських філій Swedbank заплатить штраф в розмірі третини мільярда євро

Шведська фінансова інспекція оштрафувала за порушення правил боротьби з відмиванням грошей Swedbank на чотири мільярди шведських крон (приблизно 362,7 млн євро).

Джерело: http://www.finmigration.com/za-narushenija-baltijskih-filialov-swdbank-zaplatit-shtraf-v-tret-milliarda-evro/2903/

Як повідомляє rus.err.ee, шведська та естонська фінансові інспекції в ході розслідування зійшлися на тому, що в країнах Балтії Swedbank допускав серйозні упущення при виконанні правил, які запобігають відмиванню доходів.

Зокрема, материнська структура, Swedbank AB, не контролювала виконання цих правил своїми дочірніми підприємствами в країнах Балтії. Поінформованість про ризики відмивання грошей була недостатньою, також були проблеми з поточною діяльністю та системами контролю. Крім того, в дочірніх підприємствах відсутні необхідні ресурси для боротьби з відмиванням грошей.

Відповідно до зауважень Фінансової інспекції, Swedbank має поліпшити якість розпізнавання, оцінки та аналізу ризиків відмивання грошей.

Голова правління Swedbank в Естонії Олаві Лепп сказав, що за останній рік робота Swedbank з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму піддалася серйозній критиці, і банк зайнявся вирішенням цього питання.

Як повідомляла Finmigration.com, коли в минулому році з’явилася низка повідомлень про можливе відмивання чималих сум через балтійські підрозділи Swedbank, шведська материнська компанія провела ряд перестановок в керівництві і оголосила про перевірку величезної кількості транзакцій на предмет їх законності

Одним з результатів цієї роботи стало повідомлення Swedbank Стокгольмській біржі, в якому той зізнається, що ряд транзакцій, проведених через філії банку в Естонії, Латвії та Литві, міг порушити санкції Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) – зокрема, введені після приєднання Криму до Росії.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777