Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

За нарушения балтийских филиалов Swedbank заплатит штраф в треть миллиарда евро

За нарушения балтийских филиалов Swedbank заплатит штраф в треть миллиарда евро

Шведская финансовая инспекция оштрафовала за нарушения правил борьбы с отмыванием денег Swedbank на четыре миллиарда шведских крон (примерно 362,7 млн евро).

Источник: http://www.finmigration.com/za-narushenija-baltijskih-filialov-swdbank-zaplatit-shtraf-v-tret-milliarda-evro/2903/

Как сообщает rus.err.ee, шведская и эстонская финансовые инспекции в ходе расследования сошлись на том, что в странах Балтии Swedbank допускал серьезные упущения при выполнении антиотмывочных правил.

В частности, материнская структура, Swedbank AB, не контролировала выполнение этих правил в своих дочерних предприятиях в странах Балтии. Осведомленность о рисках отмывания денег была недостаточной, также были проблемы с текущей деятельностью и системами контроля. Кроме того, в дочерних предприятиях отсутствовали необходимые ресурсы для борьбы с отмыванием денег.

В соответствии с замечаниями Финансовой инспекции, Swedbank должен улучшить качество распознавания, оценки и анализа рисков отмывания денег.

Председатель правления Swedbank в Эстонии Олави Лепп сказал, что за последний год работа Swedbank по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма подверглась серьёзной критике, и банк этой темой основательно занимается.

Как сообщала Finmigration.com, когда в прошлом году появилась череда сообщений о возможном отмывании немалых сумм через балтийские подразделения Swedbank, шведская «мама» провела ряд перестановок в руководстве и объявила о проверке огромного количества транзакций за много лет на предмет их законности.

Одним из результатов этой работы стало сообщение Swedbank Стокгольмской бирже, в котором тот признается, что ряд транзакций, проведенных через филиалы банка в Эстонии, Латвии и Литве, мог нарушить санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) – в частности, введенные после присоединения Крыма к России.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777