28 квітня 2020 року набере чинності Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 6 грудня 2019 року, який передбачає нові правила розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб.
Джерело:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2f8ee188-b2a3-4a68-96a0-4921b7eabe02
Під час реєстрації компанії або внесення змін до відомостей про неї, заявник буде зобов’язаний подати державному реєстратору структуру власності та документи, що ідентифікують кінцевого бенефіціара компанії (наприклад, виписку або копію паспорта).
Компанії, які були зареєстровані до 28 квітня 2020 року, будуть зобов’язані подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціара протягом трьох місяців після набрання чинності нормативно-правовим актом, яким будуть затверджені форма та зміст структури власності. Окрім цього передбачається, що інформацію про кінцевого бенефіціара потрібно буде оновлювати щороку, а також повідомляти державного реєстратора про зміну відомостей про такого кінцевого бенефіціара.
Новим законом також збільшено розмір штрафу, який може бути накладений на керівника компанії за неподання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціара компанії або за неподання документів для підтвердження наданих відомостей. З 28 квітня 2020 року новий розмір штрафу становитиме від 17 000 до 51 000 гривень (від 640 до 1920 євро).