Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Изменения в порядке раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцев украинских компаний

Изменения в порядке раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцев украинских компаний

28 апреля 2020 вступит в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX от 6 декабря 2019 года, который предусматривает новые правила раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц.

Источник:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2f8ee188-b2a3-4a68-96a0-4921b7eabe02

При регистрации компании или внесении изменений в сведения о ней, заявитель будет обязан подать государственному регистратору структуру собственности и документы, идентифицирующие конечного бенефициара компании (например, выписку или копию паспорта).

Компании, которые были зарегистрированы до 28 апреля 2020 года, будут обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициаре в течение трех месяцев после вступления в силу нормативно-правового акта, которым будут утверждены форма и содержание структуры собственности. Кроме этого предполагается, что информацию о конечных бенефициарах нужно будет обновлять каждый год, а также сообщать государственному регистратору об изменении сведений о таком конечном бенефициаре.

Новым законом также увеличен размер штрафа, который может быть наложен на руководителя компании за непредоставление государственному регистратору информации о конечных бенефициарах компании или за непредоставление документов для подтверждения предоставленных сведений. С 28 апреля 2020 новый размер штрафа составит от 17 000 до 51 000 гривен (от 640 до 1920 евро).