Як відкрити офшор в Панамі?

За загальним правилом створення компаній регулюється Законом «Про заснування корпорацій» Зводу Законів про торгівлю. Компанія реєструється шляхом подачі підписаного учасниками Установчого договору державного нотаріуса, який видає Свідоцтво про реєстрацію компанії в державному реєстрі. Документи для реєстрації повинні бути подані іспанською мовою або перекладені на англійську мову і такий переклад має бути завірений. Зареєстрований офіс компанії повинен знаходиться в Панамі, його адреса повинна збігатися з адресою зареєстрованого агента. Реєстрації компанії передує затвердження назви компанії. Реєстрація компанії займає 2 дні, в залежності від терміну затвердження назви. Компанії, назви яких ідентичні або схожі з назвами вже існуючих компаній не будуть зареєстровані, як і компанії, назви яких повторюють назви відомих компаній, створених де-небудь, або компанії, імена яких припускають державне заступництво. Назва компанії може бути виражена на будь-якій мові використовуючи латинський алфавіт. У разі, якщо назва компанії на іноземній мові, реєстратор може зажадати надання йому перекладу на англійську або іспанську мову.

Компанії, назви який містять слова банк, будівельна компанія, заощадження, застава, страхування, перестрахування, управитель (Bank, building society, savings, loans, insurance, assurance, reinsurance, fund management, investment fund, trust, trustees, Chamber of Commerce, university, municipal) або слова аналогічного значення на інших мовах, і вказують на діяльність банків і страхових компаній, вимагають отримання спеціальних дозволів або ліцензій. Словосполучення, що вказують на обмежену відповідальність компанії (Corporation, Incorporated, Sociedad Anónima) або абревіатури повинні міститися в назві. При реєстрації компанії в Панамі немає вимоги про обов'язкове розкриття інформації про бенефіціарів власників компанії.

Організаційно-правові форми

Директорами компаній можуть призначатися як фізичні, так і юридичні особи. Мінімальна кількість призначених директорів не може бути менше трьох. Директора не обов'язково повинні бути резидентами Панами, а можуть бути резидентами будь-якої іншої країни. Вимога за призначенням корпоративного секретаря є обов'язковим. Секретар може бути, як юридичною, так і фізичною особою, і не обов'язково повиннен бути резидентом Панами. У компанії повинен бути як мінімум один акціонер.

Статутний капітал

За загальним правилом розмір зареєстрованого статутного капіталу становить $ 10 000, який поділений на 100 звичайних голосуючих акцій вартістю $ 100 кожна, або на 500 звичайних акцій, які не мають номінальної вартості. Статутний капітал може бути виражений в будь-якій вільно конвертованій валюті. Як мінімум 1 акція, яка має номінальну вартість або 1 акція яка не має номінальну вартість повинна бути оплачена. Компанії мають право випускати голосуючі, привілейовані, і іменні акції. Акції на пред'явника можуть бути випущені, при цьому, вони не можуть мати номінальну вартість, і повинні бути повністю оплачені після випуску. Акції на пред'явника повинні знаходиться на відповідальному зберіганні у зареєстрованого агента, який зобов'язаний повідомляти реєстратора про випуск зазначених акцій.

Що входить у вартість?

Повний пакет документів, а саме:

• сертифікат, договір, Статут на іспанському (апостиль) ;, номінальні послуги та послуги зареєстрованого агента, що підтверджують реєстрацію.
• переклад сертифіката про реєстрацію, договору, Статуту на англійській, з нотаріальним посвідченням та апостилем;
• підготовлений протокол проведення першого засідання директорів;
• сертифікат та реєстр акцій, передача акцій;
• генеральна довіреність (апостиль);
• листи про відмову від 3-х номінальних директорів, вже підписані, залишиться тільки поставити дату;
• трастова декларація.
• Друк компанії.
• Юридична адреса
• Оплато річного мита.

Обов'язковим етапом є підтвердження створення компанії управлінням державного реєстру та нотаріусом. Також буде потрібен апостиль документів, перекладених на англійську з іспанської мови.

Корпоративне законодавство Панами