Telegram канал
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • Контакти
    • Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Search in posts
    Search in pages
    Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
    Введіть номер, приклад +380777777777

    Tag: #Банки

    Оприлюднено аналіз звітів SAR про підозрілі транзакції, що проведені через найбільші корпоративні банки світу

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 25.09.2020 |

    Інтернет медіа-компанія BuzzFeed і Міжнародний консорціум журналістських розслідувань ICIJ опублікували аналіз по 2 100 звітам про підозрілі транзакції SAR (suspicious activity reports) на суму USD 2 трлн, які надходили від комплаєнс-спеціалістів найбільших банків в американську фінансову розвідку FinCEN в період з 1999 по 2017 рік. Джерело: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/ Найчастіше у звітах згадується 5-ка найбільших корпоративних банків: JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, Deutsche Bank і HSBC. Наприклад, в JPMorgan Chase були зафіксовані підозрілі транзакції на суму USD 514 млрд, а в Deutsche Bank – USD 1,3 трлн. Окрім цього, 20% звітів містили інформацію про компанії...

    Відкриття розрахункового рахунку в Європі: коментарі представника платіжної системи

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 18.09.2020 |

    Для багатьох представників бізнесу з країн пострадянського простору все частіше постає питання щодо релокації своєї діяльності в Європу. Однак складнощів на західному шляху, як і раніше, багато. Одна з них – відкриття розрахункових рахунків, адже не секрет, що чистка банківського сектора і подальше посилення AML-політик (політик протидії відмиванню коштів) кредитних організацій практично увімкнули червоне світло перед міжнародними клієнтами. Джерело:http://www.finmigration.com/pereezd-biznesa-v-platezhnoj-kompanii-rasskazali-ob-otkrytii-scheta-v-evrope/4588/ Добре, що сьогодні бізнес все ж має вибір. Якщо консервативна політика багатьох банків ускладнює роботу клієнтам-нерезидентам ЄС, то...

    Фінська фінтех-компанія Holvi йде з ринку Великобританії

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 19.08.2020 |

    Holvi – фінська фінтех-компанія, що надає банківські послуги для малого бізнесу та індивідуальних підприємців в ЄС, йде з ринку Великобританії менш ніж через шість місяців після запуску філії. Причиною того називають зростаючу невизначеність через пандемію COVID-19, а також виходу Британії зі складу ЄС. Джерело: https://www.holvi.com/press/holvi-leaves-the-uk-focus-remains-on-core-european-markets/ Ще в січні 2020 року компанія була впевнена у своєму успіху на новому ринку, навіть не зважаючи на Brexit, але потім сталася ще й «коронавірусна криза», яка загальмувала розвиток багатьох компаній. Holvi не стали винятком. До відома, європейський фінтех-лідер N26 The Mobile Bank (передовий мобільний банк з...

    Опубліковано Базельський рейтинг протидії відмиванню грошових коштів 2020

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 07.08.2020 |

    Базельський інститут управління (Basel Institute on Governance) опублікував щорічний рейтинг оцінки ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму (АML/TF) в усьому світі – Basel AML Index 2020. Джерело: https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index Починаючи з 2012 року, інститут надає оцінку ризиків на основі даних, отриманих з 16 джерел, таких як Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Transparency International, Всесвітній банк (the World Bank) та Всесвітній економічний форум (the World Economic Forum). Оцінка ризиків охоплює п'ять сфер: якість AML/CFT регулювання, хабарництво і корупція, фінансова прозорість і стандарти, прозорість роботи публічних інститутів та їх...

    Латвійські банки отримали інструкції щодо оцінки рівня ризику клієнтів

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 03.08.2020 | Новини

    Латвійська Комісія з ринку фінансів і капіталу (FKTK, КРФК) разом з Асоціацією фінансової галузі підготувала рекомендації для банківських систем внутрішнього контролю, в тому числі щодо того, як оцінювати рівень ризику конкретного клієнта. За словами глави установи Санти Пургайле, якщо їм слідувати, то банки зможуть зменшити витрати на перевірку окремих категорій клієнтів і зосередитися тільки на тих, хто працює з нетиповими доходами або ж компаніями з непрозорою структурою власників. Джерело: http://www.finmigration.com/latvijskim-bankam-objasnili-kak-ocenivat-uroven-riska-klientov/4325/ «На мій погляд, найважливіший розділ довідника – перший, присвячений оцінці рівня ризиків клієнтів....

    Payoneer виступив з прес-релізом відносно ситуації з Wirecard

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 01.07.2020 |

    Як уже відомо, 25 червня 2020 року дочірня фінтех-компанія Wirecard – Wirecard AG в Німеччині – виявилася замішана у великому шахрайстві і оголосила про свою неспроможність. Ряд компаній і платіжних рішень, які співпрацюють з Wirecard, зіткнулися з різними труднощами. Тимчасово виявилися замороженими кошти на картах міжнародної платформи Payoneer. При цьому карти Payoneer випускає Wirecard UK у Великобританії. Проте, ця ситуація відобразилася на всіх. Джерело: https://blog.payoneer.com/home-page/wirecard-in-the-news-update-regarding-wirecard-and-your-prepaid-card/ Перші особи Payoneer зробили все можливе, аби якомога швидше звернеться до своїх клієнтів, з огляду на серйозність ситуації і час, який знадобився, щоб вжити всіх...

    Шведський банк SEB оштрафували на $ 107 млн за відмивання російських грошей

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 26.06.2020 |

    Шведський фінансовий регулятор виписав адміністративний штраф місцевому банку SEB «за недоліки в його роботі по боротьбі з відмиванням грошей в країнах Балтії». Банк оштрафований на 1 млрд шведських крон (приблизно $ 107 млн). Джерело:  https://www.kommersant.ru/doc/4391701 Управління фінансового нагляду (FSA) Швеції почало розслідування відносно банку в кінці минулого року, після того як місцевий телеканал SVT повідомив, що SEB допускав відмивання грошей через свої підрозділи в країнах Балтії. Тоді телеканал з'ясував, що 95% підозрілих угод припало на підрозділи в Естонії. Журналісти SVT вивчили понад 230 тис угод, укладених клієнтами SEB за останні роки, і виявили 194...

    Wirecard оголосив про банкрутство

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 25.06.2020 | Новини

    Емітент платіжних карт Wirecard вирішив пройти через процедуру банкрутства після того, як аудитору Ernst & Young (EY) не вдалося підтвердити наявність на рахунках компанії 1,9 млрд євро. Источник:  https://forklog.com/wirecard-podal-zayavlenie-na-bankrotstvo/ Нове керівництво компанії вирішило подати заяву про власну неплатоспроможність до суду Мюнхена «у зв'язку з існуванням надмірної заборгованості». Крах Wirecard може стати першим випадком банкрутства німецької компанії, що входить до фондового індексу DAX. Пошуки зниклих грошей зайшли в глухий кут на минулих вихідних після того, як Центральний банк Філіппін не зміг підтвердити, що втрачені 1,9 млрд євро (близько 32% від заявлених...

    У великого платіжного провайдера зникли 2 млрд євро

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 22.06.2020 |

    Аудиторська перевірка одного з найбільших німецьких платіжних операторів Wirecard виявила нестачу майже 2 млрд євро на рахунку компанії. Джерело:http://www.finmigration.com/u-krupnogo-platezhnogo-provajdera-ischezli-2-mlrd-evro/3957/ Недостача виявлена аудиторами EY. Внаслідок відповідної публікації, акції фінтех-гіганта впали майже на 60%, а директор компанії Маркус Браун, який очолював Wirecard з 2005 року, був змушений подати у відставку. Варто зауважити, що саме цей топ-менеджер вивів берлінський стартап в число провідних європейських платіжних систем. Крім того, в EY заявили, що керуючий рахунками Wirecard намагався «обдурити аудитора», а тому міг надавати «підроблені дані стосовно готівкових...

    Польща розслідує відмивання грошей в державному банку

    Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 27.05.2020 |

    Польська прокуратура почала розслідування за підозрою у відмиванні грошей в невеликому державному банку BOS Bank, написала газета Dziennik Gazeta Prawna у вівторок з посиланням на неназване джерело. Джерело:https://www.reuters.com/article/eu-moneylaundering-banks-poland/poland-investigates-money-laundering-at-state-bank-media-idUSL8N2D835F Регіональна прокуратура в Катовіце на півдні Польщі заявила агентству Reuters по електронній пошті: «У місцевій прокуратурі було розпочато розслідування порушень, пов'язаних із здійсненням операцій по банківських рахунках для окремих іноземних компаній в одному з банків». Прокуратура не надала додаткових подробиць. BOS Bank у вівторок заявив, що він відповідає всім правилам...