#Банки Archives - Page 6 of 9 - Юридична компанія Finance Business Service: реєстрація офшорів, податкове планування, юридичні послуги

Валютна лібералізація в дії. Українське підприємство уклало першу своп-угоду

Опубліковано: Вероніка Мильцева | 25.03.2019 |

Український банк вперше в історії фінансового ринку України провів зі своїм клієнтом операцію валютного свопу для пари «гривня-долар». Це означає, що валюти обмінювалися із зобов'язанням зворотного обміну через визначений час на умовах, що зафіксовані в угоді. Перша тестова трансакція відбулася 21 березня 2019 року, вона була здійснена між банком та компанією, яка є одним з найбільших українських експортерів аграрної продукції. Зазвичай, валютні свопи використовують для зменшення або зміни характеру валютних ризиків, які можуть виникнути у зв'язку з коливаннями валютного курсу або діями регулятора. Вони також дозволяють зменшити витрати на...

Впровадження банківських рахунків в форматі IBAN відтерміновано

Опубліковано: Вероніка Мильцева | 01.03.2019 |

Постановою Правління Нацбанку України від 22 лютого 2019 року № 41 «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162» відтерміновано впровадження в Україні банківських номерів у міжнародному форматі IBAN. Така відстрочка надана на прохання української банківської спільноти. Банкам потрібно більше часу на доопрацювання клієнтського програмного забезпечення систем дистанційного обслуговування. Постанова Правління НБУ набула чинності 26 лютого 2019 року. Початок введення IBAN-номерів перенесений з 1 квітня на 5 серпня 2019 року. До 31 жовтня клієнти зможуть використовувати в реквізитах платіжних документів...

SWIFT відкриває свій KYC-реєстр

Опубліковано: Вероніка Мильцева | 12.02.2019 |

У четвертому кварталі 2019 року Міжнародна міжбанківська платіжна система SWIFT відкриє доступ до свого KYC-реєстру для 2 тисяч найбільших міжнародних корпорацій. Ця ініціатива є дуже корисною і корпораціям, і банкам. Корпорації зможуть використовувати реєстр для швидкого обміну даними з банками-партнерами, а також швидко реагувати на запити банків. Банки отримають оперативний доступ до інформації про своїх найбільших клієнтів, а це суттєво прискорить їх обслуговування. Реєстри KYC (Know Your Customer, Знай Свого Клієнта) містять інформацію про клієнтів, яку, згідно з вимогами державних регуляторів, повинні обов'язково мати банки перед проведенням...

Blackstone Group придбає банк Luminor за 1 млрд євро

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 28.01.2019 |

Blackstone Group, найбільша в США компанія з управління фондами приватного капіталу має намір придбати контрольний пакет акцій одного з найбільших в країнах Балтії банку Luminor. Європейська комісія вже погодила цю операцію, причому за спрощеною процедурою. На її думку, «угода не стане причиною проблем з конкуренцією», оскільки вона здійснює лише обмежений вплив на структуру ринку. Угода потребує також погодження Європейського центрального банку. Ще у вересні 2018 року стало відомо про найближчі плани Blackstone Group придбати 60% акцій Luminor за 1 млрд євро та ще 20% акцій згодом, протягом наступних кількох років. Банк Luminor був створений в 2017 році в результаті...

У Invest Banka Montenegro в Чорногорії – тимчасова адміністрація

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 12.12.2018 | Новини

Перевірки великої банківської установи Чорногорії Invest Banka Montenegro показали, що капітал банку не відповідає ризикам, що виникають в процесі його діяльності. За пропозицією тимчасової адміністрації Центральний банк Чорногорії своїм указом від 10 грудня 2018 року тимчасово призупинив платіжні зобов'язання банку терміном на 45 днів. Протягом цього періоду припинені будь-які розгляди щодо банку та його тимчасової адміністрації, не відчужується його майно, а також не можуть виникати нові зобов'язання банку, крім зобов'язань перед урядом Чорногорії, Центральним банком Чорногорії та Фондом гарантування вкладів. На даний момент в Invest Banka Montenegro тимчасово...

Deutsche Bank опинився у центрі фінансової афери

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 30.11.2018 |

Найбільша європейська банківська установа Deutsche Bank підозрюється у відмиванні грошових коштів. Правоохоронні органи вважають, що співробітники банку допомагали клієнтам створювати офшорні фірми та перераховувати на їхні рахунки кошти в обхід нормативно-правових актів щодо протидії відмиванню коштів. За наявними даними, тільки в 2016 році дочірня офшорна структура банку, зареєстрована на Британських Віргінських Островах, надавала свої послуги понад 900 клієнтам на загальну суму 311 млн євро. Увага до Deutsche Bank була привернута після повторного вивчення «панамських паперів», представлених світовій громадськості в результаті масованого витоку даних....

Norvik banka змінив назву на PNB banka

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 09.11.2018 |

Norvik banka, один з найбільших банків Латвії змінив свою назву. Тепер він називається PNB banka. Нова назва відображає прагнення фінансової установи бути ближче та доступніше для своїх клієнтів, які бажають отримати потрібні їм банківські послуги на вигідних умовах. Буква Р в новій назві - від англійського "people" ("люди"). На думку керівництва PNB banka, нова, більш коротка назва підтверджує доступність банку кожному. Люди і взаємини між ними є найважливішою цінністю для банку. Робота банку та його філій продовжиться в звичайному режимі. Договори, раніше укладені з клієнтами, також залишаються в силі. Поступово зміна назви відбудеться в усіх 40 філіях банку на...

LPB Bank в Латвії оштрафований на 2,2 млн євро

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 22.10.2018 |

Згідно рішення Ради Комісії ринку фінансів і капіталу (КРФК), латвійський LPB Bank порушив норми законодавства щодо боротьби з фінансовими злочинами, легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму. За це банк оштрафований на значну суму в 2,2 млн євро. Також Комісія ринку фінансів і капіталу Латвійської Республіки зобов'язала банк провести незалежну оцінку системи внутрішнього контролю та надати план заходів щодо усунення виявлених порушень. Посадовій особі, відповідальній за запобігання таких порушень, винесено попередження, також банку доручили зняти її із займаної посади. Комісія ретельно стежить за дотриманням...

Банки Литви звітують про прибутки понад 200 млн євро

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 12.10.2018 |

Комерційні банки та філії іноземних банків, які працюють в Литовській Республіці, заробили понад 200 млн євро чистого прибутку за перше півріччя 2018 року. Це на 15,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Відсотки залишаються головним джерелом доходу для литовських банків. За перше півріччя поточного року вони принесли 226,3 млн євро або на 9,1% більше, ніж за перше півріччя 2017 року. Дохід від послуг та комісійних виплат збільшився на 11,4% і становить 111,1 млн євро. У другому кварталі 2018 року на 2,1% збільшилися сукупні активи банків та склали 26,656 млрд євро. У цьому періоді також фіксується збільшення портфеля банківських кредитів на 5,5% до 18,857...

Швейцарський стартап SEBA має намір скоротити розрив між криптовалютною та традиційної економіками

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 04.10.2018 | Новини

Швейцарія з великою цікавістю слідкує за розвитком блокчейну. З іншого боку, інвестиції в криптовалюту тут, як і в інших юрисдикціях, вважаються дуже ризикованими. Стартап SEBA працює над тим, щоб прибрати цю суперечливість. Вони готові запропонувати ринку просте, універсальне та контрольоване рішення, що поєднує переваги традиційних банківських сервісів та можливості технології блокчейн. До того ж це рішення обов'язково буде мати банківську ліцензію. SEBA працює над створенням криптовалютного аналога традиційної банківської установи. На думку розробників, така установа зробить взаємовідносини між традиційною і криптовалютною економіками...

Tag: #Банки