#Банки Archives - Page 5 of 9 - Юридична компанія Finance Business Service: реєстрація офшорів, податкове планування, юридичні послуги

У Швейцарії почав працювати криптовалютний банк

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 14.11.2019 | Новини

Негативні процентні ставки є однією з основних причин зацікавленості забезпечених європейців в альтернативні інвестиції, зокрема в криптовалюта. Так вважає виконавчий директор швейцарського криптовалютного банку SEBA Гвідо Бюлер (Guido Bühler), який раніше обіймав керівні посади в UBS. Про це він заявив на прес-конференції, присвяченій початку операційної діяльності банку. Джерело: http://www.finmigration.com/otricatelnye-procentnye-stavki-v-evrope-tolkayut-lyudej-v-kriptovalyutu/1259/ При цьому SEBA, який отримав банківську ліцензію Швейцарського регулятора фінансових ринків (FINMA) в серпні, має намір до кінця року довести число своїх швейцарських клієнтів до тризначного, а в наступному році...

У Києві пройшла конференція «Банківський сектор: зони ризику»

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 11.11.2019 | Блог

Представники компанії Finance Business Service регулярно беруть участь в пов'язаних з нашими компетенціями заходах, як в Україні, так і за кордоном. Не стала винятком і конференція «Банківський сектор: зони ризику», яка пройшла 5 листопада 2019 року в Києві в Premier Palace Hotel. В рамках конференції було обговорено питання необхідності змін в системі фінансового моніторингу, особливості банківського ризик-менеджменту, кредитні суперечки, важливі питання кредитування та багато іншого. Одним з ключових тез конференції стала необхідність створення і культивування культури комплаєнсу в нашій країні. Необхідно, щоб бізнес і фінансовий сектор були один для одного...

Банкрутство банків в США триває

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 08.11.2019 |

У США збанкрутував четвертий банк за рік. Джерело: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/bankrotstvo-bankov-v-ssha-prodolzhaietsia Управління контролера грошового обігу США припинило діяльність City National Bank of New Jersey, який став четвертим банком, закритим в країні з початку поточного року, повідомляється в прес-релізі американської Корпорації зі страхування депозитів (FDIC). Депозити цього банку за домовленістю з FDIC перейдуть вашингтонському Industrial Bank. Власники депозитів закритої фінустанови автоматично стають вкладниками Industrial Bank, а корпорація продовжить страхувати кошти на їх рахунках. На 30 вересня 2019 року City National Bank мав у своєму розпорядженні активи на суму близько $ 120,6 млн,...

Важлива інформація щодо процесу неплатоспроможності РNВ Ваnka (Латвія)

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 23.09.2019 |

[EchoText text='Згідно даних офіційної публікації Nr. 2019 / 191. КМ8, опублікованої 19.09.2019 р. в офіційному виданні Latvijas Vēstnesis (випуск Nr. 191), рішенням суду Відземського передмістя Риги адміністратором процесу неплатоспроможності АS «PNB Banka» затверджений Віго Крастіньш.'] Вимоги кредиторів і вимоги та інші претензії інших осіб до неплатоспроможного АS «PNB Banka» необхідно подавати адміністратору протягом 3 (трьох) місяців з дня зазначеної офіційної публікації (до 18 грудня 2019 року включно). Вимоги кредиторів, подані після згаданого терміну, розглядаються в порядку, встановленому пунктом 3 статті 139.3 латвійського Закону про кредитні установи. ...

Кабінет міністрів України підтримав законопроект про ратифікацію Угоди щодо FATCA

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 09.09.2019 |

6 вересня Кабінет міністрів підтримав законопроект про ратифікацію Угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та пов’язані законопроекти. Міжурядову Угоду для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) підписали 7 лютого 2017 року у Києві Україна і США. Для її імплементації та врегулювання порядку виконання фінансовими установами України вимог закону FATCA були розроблені зміни в українське законодавство, зокрема, до Податкового Кодексу та...

Комісія ринку фінансів і капіталу Латвії зупинила роботу PNB Banka

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 16.08.2019 |

Комісія ринку фінансів і капіталу (КРФК, FKTK), беручи до уваги рішення ECB і SRB, припинила надання фінансових послуг AS "PNB Banka" і прийняла рішення про недоступність вкладів. Європейський центральний банк (ECB), який здійснює прямий нагляд AS "PNB Banka", 15 серпня ухвалив рішення про констатування в банку стану фінансових труднощів (failing or likely to fail). У свою чергу Європейське Єдине правління з питань врегулювання (Single Resolution Board) (SRB) прийняло рішення не застосовувати щодо банку заходи щодо врегулювання ситуації. Беручи до уваги ці рішення і піклуючись про захист інтересів вкладників банку, рада КРФК на своєму позачерговому засіданні ухвалив стосовно AS "PNB Banka"...

Чому знизився загальний інтерес до Кіпру і банків на Кіпрі, а кількість відкритих рахунків різко знизилася?

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 01.08.2019 |

Згідно з інформацією від Центробанку, в банківській системі Кіпру зафіксований рекордний відтік вкладів, починаючи з 2013 року. Статистика свідчить, що іноземні клієнти за минулий рік забрали з кіпрських банків €1,4 млрд. За останні ж п'ять років нерезиденти забрали з Кіпру €4,9 млрд. На поточний момент депозити резидентів третіх країн становлять менше 15% всього обсягу вкладів, розміщених в кіпрських банках. Слід зазначити, що в 2012 році (до фінансової кризи на Кіпрі) 31% всіх банківських депозитів становили саме вклади нерезидентів. Чому ж знизився інтерес до Кіпру з боку нерезидентів? Що змінилося? Давайте спробуємо розібратися. Посилення перевірок...

Чи є Кіпр офшорним? Офшорні компанії та кіпрські банки – припинення співробітництва

Опубліковано: Ролан Бондарець | 29.07.2019 | Блог

Кіпр досить тривалий час, був «фінансовим центром» для офшорних компаній, більшість з яких відкривали в кіпрських банках рахунки і активно здійснювали через них свою діяльність. Сам Кіпр, згідно Розпорядження КМУ № 143-р від 23.02.2011 р не входить до переліку офшорних зон. Нагадаємо, що загальноприйнятими ознаками «офшорів» вважаються країни і території, у яких: 1. низькоподатковий або безподатковий режим; 2. закрита інформація про корпоративну структуру компанії, її фінансові показники і активи; 3. податкова звітність подається тільки в певних випадках або не подається взагалі. Саме через наявність таких переваг, як український, так і...

Зміни в тарифах AS “PNB Banka” (Латвія)

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 26.07.2019 | Новини

Шановні партнери, Інформуємо Вас про зміну тарифів на послуги AS «PNB Banka» (далі - Банк) для клієнтів, резидентів і нерезидентів Латвії. Зміни наберуть чинності згідно з наступним графіком:Тип клієнтаФізичні особиЮридичні особи Резиденти Латвії______01.08.2019Міжнародні клієнти01.10.201901.08.2019 Див. інформацію на сайті Банку за...

У латвійського PNB Banka – зміни в структурі власності

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 15.07.2019 |

П'ятий за кількістю клієнтів банк в Латвії, PNB Banka (раніше - Norvik banka), придбала група з шести інвесторів. Одним з них є мільярдер Роджер Тамраз - американський бізнесмен ліванського походження, власник великих газових і нафтових компаній на Близькому Сході. Згідно діючих процедур, угода ще повинна бути погоджена Комісією з ринку фінансів і капіталу (FKTK). У кінці червня, після заяви колишнього власника банку (Григорія Гусельникова), стало відомо про продаж PNB Banka. Імена нових власників банку тоді ще не були відомі. На поточний же момент, згідно даних відкритих джерел, з'явилися дані про вигодонабувача - громадянина США Роджера Едварда Тамраза, який...

Tag: #Банки