Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Telegram канал
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Tag: #Кіпр

Revolut отримав дозвіл на криптовалюту від регулятора Кіпру

Опубліковано: Ірина Дідусь | 17.08.2022 | Новини

Платформа цифрового банкінгу Revolut отримала дозвіл Кіпрської комісії з цінних паперів та бірж (CYSEC) на розширення своїх криптопослуг у Європейській економічній зоні (ЄЕЗ). Тепер компанія може запропонувати криптопослуги своїм 17 мільйонам клієнтів у регіоні ЄЕЗ із нещодавно створеного центру на Кіпрі. Джерело:https://cryptopotato.com/revolut-awarded-with-crypto-authorization-from-cyprus-regulator/ Крім Кіпру, Revolut також отримав дозвіл на криптовалюту від Центрального банку Іспанії та Валютного управління Сінгапуру (MAS). Криптовалютні компанії намагаються створити регульовані організації по всьому ЄС, які зможуть гарантувати надання послуг по всьому економічному блоку, випереджаючи...

Кіпр прийняв поправку щодо резидентності кіпрських компаній

Опубліковано: Валерія Случинська | 07.02.2022 | Новини

З 2023 року кіпрські компанії, які не є податковими резидентами іншої юрисдикції, визнаються податковими резидентами Кіпру. Нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства, резидентами Кіпру вважаються лише компанії, які мають управління та контроль на території Кіпру. Критерії управління та контролю не розкриті кіпрським законодавством, і, як правило, береться до уваги склад Ради Директорів, проведення зборів Ради та прийняття основних рішень на території Кіпру. Однак, з 1 січня 2023 року компанії, зареєстровані на Кіпрі, управління якими здійснюється за межами Кіпру, також вважатимуться кіпрськими резидентами, якщо вони не є податковими...

HSBC стає банком-кореспондентом Банку Кіпру

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 02.03.2020 | Новини

За повідомленням Phileleftheros, HSBC став банком-кореспондентом Банку Кіпру з обслуговування транзакцій в доларах, і це є ознакою довіри до кіпрського кредитору. Джерело:https://in-cyprus.com/hsbc-becomes-correspondent-bank-for-bank-of-cyprus/ На додачу до HSBC Банк Кіпру також має Bank of New York Mellon і Citibank NA, New York в якості банків-кореспондентів для таких операцій. Банки-кореспонденти - це фінансові установи, які діють в якості агента від імені інших фінансових установ, зазвичай іноземних банків. Інсайдери заявили, що недавнє посилення списку банків-кореспондентів доводить, що імідж Кіпру щодо звинувачень у відмиванні грошей в міжнародній банківській середовищі був відновлений. І...

Кіпрські борці з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму конфіскували активи на 221, 5 млн. Євро

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 26.02.2020 | Новини

Кіпрський підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MOKAS) конфіскував у 2013-2019 роках активи на суму 221,5 млн. євро. Велика частина цих коштів була пов'язана з підозрілою фінансовою активністю, що стосується торгівлі наркотиками і корупційних схем. Джерело: https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215 За сім років було зареєстровано 373 випадки заморозки і конфіскації 144,7 млн. євро готівкою, 49 біткоінів, 215 об'єктів нерухомості, 38 транспортних засобів, активів двох інвестиційних фондів, а також 4 358 242 акцій і інших цінних паперів. Конфісковані кошти були переправлені до спеціального фонду Республіки...

Кіпр отримав позитивну оцінку від Moneyval, але ще є над чим працювати

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 13.02.2020 | Новини

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (Moneyval) представив доповідь про поточну політику Кіпру в сфері протидії відмиванню злочинно нажитих коштів і фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ). Джерело:http://www.finmigration.com/kipru-neobhodimo-usilit-kontrol-za-otmyvaniem-sredstv-iz-za-rubezha-eksperty-moneyval/2378/ За даними Moneyval, Кіпр зробив ряд позитивних заходів з моменту публікації попереднього звіту. Так, експерти похвалили керівництво країни за високий рівень внутрішнього співробітництва та координації між компетентними органами, як по стратегічним, так і оперативним питанням. У Moneyval відзначили, що ефективніше в області ПВК/ФТ став працювати банківський...

Moneyval здійснив інспекційну поїздку до Кіпру

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 20.05.2019 | Новини

Фахівці з комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей прибули на острів Кіпр з п'ятою інспекційною поїздкою. Ця група експертів також відома за назвою Moneyval. Вважається, що вона формує думку про фінансові сектори країн на світових фінансових ринках, серед інвесторів та рейтингових агентств. Минулого разу вона була на Кіпрі в 2013 році. Графік роботи групи надзвичайно насичений. Заплановані зустрічі з представниками юридичної, банківської, аудиторської та фінансової спільнот країни. Будуть перевірені корпоративний, юридичний та фінансовий сектори економіки Республіки Кіпр. Окремо будуть розглянуті питання...

США оцінили зусилля Кіпру в протидії відмиванню грошей

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 22.04.2019 | Новини

Маршалл Біллінгслі, заступник секретаря Міністерства фінансів США з питань боротьби з тероризмом відвідав з дводенним візитом місто Нікосію, що на Кіпрі. Мета візиту - переконатися в тому, що уряд Кіпру здійснює ефективні зусилля в боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. В ході зустрічі Міністр фінансів Республіки Кіпр, пан Харіс Георгіадіс розповів про реформування банківської системи країни, створення відповідної законодавчої та нормативної бази, поліпшення в роботі правоохоронних органів, спрямовані на боротьбу зі зловживаннями в фінансовому секторі. Також обговорювалися перспективи розвитку економічних та...

Hellenic Bank посяде друге місце в рейтингу кіпрських банків

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 02.09.2018 | Новини

Hellenic Bank, одна з найбільших банківських установ Республіки Кіпр, зміцнює свої позиції в рейтингу місцевих банків за розміром активів. Якщо в 2013 році цей банк був у складі лише четвірки лідерів, то після банкрутства Laiki Bank та завершення у вересні 2018 року вигідної угоди з придбання частини Кооперативного банку Кіпру, Hellenic Bank впевнено посяде другу сходинку в місцевій банківській системі. За оцінками відомого інформаційного видання Кіпру, газети Phileleftheros, Hellenic Bank стане також гравцем № 2 на ринку депозитів з часткою ринку на рівні 32%. Найбільше, біля 37% депозитів клієнтів зосереджено на рахунках традиційного лідера - Bank of...

Центральний банк Кіпру повідомив свою офіційну позицію щодо shell компаній

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 18.06.2018 | Новини

14 червня банки Кіпру отримали лист від регулятора з детальним описом компаній-оболонок (Shell Companies) і компаній-поштових скриньок (Letter box companies), а також з вимогами щодо подальшої роботи з ними. Згідно зазначеного листа ЦБ Кіпру, поняття «компанія-оболонка» включає в себе не торгуючі публічно компанії з обмеженою відповідальністю [limited liability company] (LLC), або будь-який інший вид комерційної юридичної особи, яка підпадає під будь-який з наступних критеріїв: не має фізичної присутності в своїй країні доміциля (іншого, ніж поштова адреса); не веде економічної діяльності, яка становить навіть незначну незалежну економічну цінність, і не має документального...