Фахівці з комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей прибули на острів Кіпр з п’ятою інспекційною поїздкою. Ця група експертів також відома за назвою Moneyval. Вважається, що вона формує думку про фінансові сектори країн на світових фінансових ринках, серед інвесторів та рейтингових агентств. Минулого разу вона була на Кіпрі в 2013 році.
Графік роботи групи надзвичайно насичений. Заплановані зустрічі з представниками юридичної, банківської, аудиторської та фінансової спільнот країни. Будуть перевірені корпоративний, юридичний та фінансовий сектори економіки Республіки Кіпр.
Окремо будуть розглянуті питання надання кіпрського громадянства в обмін на інвестиції. Нагадаємо, що в січні 2019 року Єврокомісія розкритикувала програми надання громадянства європейських держав мільйонерам з третіх країн, оскільки, на її думку, такі програми підвищують ризики, пов’язані з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків, корупцією, а також сприяють проникненню на територію країн Євросоюзу злочинних угруповань.
Зазначимо, що Єврокомісія розробляє правила, що регулюють роботу банків, та найближчим часом запропонує ще жорсткіші вимоги, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей. Тому глава Центрального банку Республіки Кіпр Константінос Іродоту закликав банківські установи країни більше інвестувати в розвиток банківської інфраструктури та персоналу, щоб скоротити час на перевірку благонадійності фінансового стану клієнтів.
За результатами своєї роботи на Кіпрі Moneyval опублікує доповідь в кінці цього року.