Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Генпрокурор Нью-Йорка припинила незаконну діяльність біржі криптовалют Bitfinex у Нью-Йорку

Генпрокурор Нью-Йорка припинила незаконну діяльність біржі криптовалют Bitfinex у Нью-Йорку

Дві фінтех-компанії, звинувачені в приховуванні фінансових збитків обсягом до 850 млн дол. США та введення в оману інвесторів про стабільність так званих стейблкоїнів tether – цифрових токенів, прив’язаних до та забезпечених у пропорції один до одного доларами США, – уклали 23 лютого угоду про досудове врегулювання позову генерального прокурора штату Нью-Йорк. Цим компаніям, біржі криптовалют Bitfinex та емітенту стейблкоїна Tether, відтепер заборонено здійснювати транзакції з резидентами Нью-Йорка, а ще вони разом повинні сплатити штраф у розмірі 18,5 млн дол. США та виконувати низку обов’язків щодо звітності перед генпрокурором для підвищення їх прозорості та контролю за дотриманням умов заборони.

Источник: https://www.nytimes.com/2021/02/24/business/dealbook/fed-inflation-jay-powell.html https://ag.ny.gov/press-release/2021/attorney-general-james-ends-virtual-currency-trading-platform-bitfinexs-illegal

Летиція Джеймс, генпрокурор Нью-Йорка, назвала ці компанії «організаціями, що функціонують у найтемніших сферах фінансової системи», звинувативши їх у приховуванні проблем з ліквідністю. Угода на 17 сторінках викладає деталі проблем із банками в Португалії, Польщі, Тайвані, Пуерто-Ріко, Канаді та на Багамських островах у період з 2017 до 2019 року, які, раз за разом, приводили до ситуації, коли в обігу було більше токенів tether, ніж наявних грошових коштів для забезпечення ліквідності токенів. Іншими словами, нерідко tether ставав незабезпеченим доларом (всупереч задекларованим запевненням Tether). Зокрема, починаючи з середини 2017 року, у Tether періодично не було доступу до банків (у тому числі, навіть не було відкритих банківських рахунків для зберігання грошових резервів), а Bitfinex замовчував про втрату доступу до грошових коштів, депонованих на рахунках панамської фінансової установи Crypto Capital, які зберігались у банках Польщі та Португалії, внаслідок їх арешту.

За умовами угоди крипто-компанії не визнали вини. У спільній заяві вони повідомили, що залишились задоволеними умовами врегулювання, підсумувавши, що вони всього лиш «по суті, могли би краще підходити до обов’язків з розкриття інформації».

Генпрокурор Нью-Йорка, також, нещодавно подала позов щодо закриття біржі криптовалют Coinseed за звинуваченням у шахрайстві. Цими діями вона чітко дала зрозуміти, що буде «протистояти корпоративній жадібності» і «традиційного банку, і платформи, що торгує віртуальною валютою, і будь-якої іншої фінансової установи».

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777