Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Генпрокурор Нью-Йорка прекратила незаконную деятельность биржи криптовалют Bitfinex в Нью-Йорке

Генпрокурор Нью-Йорка прекратила незаконную деятельность биржи криптовалют Bitfinex в Нью-Йорке

Две финтех-компании, обвиненные в сокрытии финансовых убытков в объеме до 850 млн долл. США и введении в заблуждение инвесторов о стабильности так называемых стейблкоинов tether — цифровых токенов, привязанных к и обеспеченных в пропорции один к одному долларами США, — заключили 23 февраля соглашение о досудебном урегулировании иска генерального прокурора штата Нью-Йорк. Этим компаниям, бирже криптовалют Bitfinex и эмитенту стейблкоина Tether, отныне запрещено осуществлять транзакции с резидентами Нью-Йорка, а еще они вместе должны уплатить штраф в размере 18,5 млн долл. США и выполнять ряд обязанностей по отчетности перед генпрокурором для повышения их прозрачности и контроля за соблюдением условий запрета.

Источник: https://www.nytimes.com/2021/02/24/business/dealbook/fed-inflation-jay-powell.html https://ag.ny.gov/press-release/2021/attorney-general-james-ends-virtual-currency-trading-platform-bitfinexs-illegal

Летиция Джеймс, генпрокурор Нью-Йорка, назвала эти компании «организациями, функционирующими в темных областях финансовой системы», обвинив их в сокрытии проблем с ликвидностью. Соглашение на 17 страницах излагает подробности проблем с банками в Португалии, Польше, Пуэрто-Рико, Канаде, на Тайване и Багамских островах в период с 2017 по 2019 год, которые, раз за разом, приводили к ситуации, когда в обращении было больше токенов tether, чем доступных денежных средств для обеспечения ликвидности токенов. Иными словами, нередко tether становился необеспеченным долларом (вопреки декларируемым заверениям Tether). В частности, начиная с середины 2017 года, в Tether периодически не было доступа к банкам (в том числе, даже не было открытых банковских счетов для сохранения денежных резервов), а Bitfinex умалчивал о потере доступа к денежным средствам, депонированным на счетах панамского финансового учреждения Crypto Capital, которые хранились в банках Польши и Португалии, вследствие их ареста.

По условиям соглашения крипто-компании не признали вины. В совместном заявлении они сообщили, что остались довольны условиями урегулирования, подытожив, что они всего лишь «по сути, могли бы лучше подходить к обязанностям по раскрытию информации».

Генпрокурор Нью-Йорка, также, недавно подала иск о закрытии биржи криптовалют Coinseed по обвинению в мошенничестве. Этими действиями она четко дала понять, что будет «противостоять корпоративной жадности» и «традиционного банка, и платформы, торгующей виртуальной валютой, и любого другого финансового учреждения».

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777