Базельський інститут управління (Basel Institute on Governance) опублікував щорічний рейтинг оцінки ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму (АML/TF) в усьому світі – Basel AML Index 2020.
Джерело: https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index
Починаючи з 2012 року, інститут надає оцінку ризиків на основі даних, отриманих з 16 джерел, таких як Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Transparency International, Всесвітній банк (the World Bank) та Всесвітній економічний форум (the World Economic Forum). Оцінка ризиків охоплює п’ять сфер:
- якість AML/CFT регулювання,
- хабарництво і корупція,
- фінансова прозорість і стандарти,
- прозорість роботи публічних інститутів та їх підзвітність,
- правові та політичні ризики.
Загальнодоступна версія Basel AML Index 2020 охоплює 141 країну і містить дані для розрахунку АML/TF ризиків.
Очолює рейтинг Естонія (141-е місце) з оцінкою 2.36 (низький рівень ризику), а Афганістан пасе задніх (1-е місце) з оцінкою 8.16 (високий рівень ризику). Кіпр займає 88-у позицію, Швейцарія – 93-ю, а США – 100-ю. З країн колишнього СРСР – Росія на 52-му місці, Україна на 67-му, Казахстан на 73-му, а Грузія на 103-му.