Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Опубліковано нову доповідь FATF про відмивання грошових коштів у торгових операціях

Опубліковано нову доповідь FATF про відмивання грошових коштів у торгових операціях

FATF спільно з Egmont Group (неформальне об’єднання підрозділів фінансової розвідки світу) підготувала доповідь про тенденції і розвиток практик відмивання грошей у торгових операціях. Доповідь повинна допомогти державам і приватному сектору в питаннях виявлення випадків відмивання грошей і обходу санкцій.

Джерело:http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html

У доповіді аналізуються поточні ризики, пов’язані з відмиванням грошей в торгівлі. Наводяться приклади введення в обіг нелегальних грошових коштів і пояснюється, як злочинці використовують торговельні угоди для переміщення фінансових потоків, а не товарів. Наприклад, сторонні посередники, пов’язані з організованими злочинними групами, або особи, що фінансують тероризм, можуть долучатися до ланцюжка розрахунків.

У своїй доповіді FATF рекомендує вдосконалити процедури обміну інформацією про фінансові та торгові дані, а також поліпшити співпрацю між органами влади та приватним сектором, зокрема на основі державно-приватного партнерства.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777