FATF спільно з Egmont Group (неформальне об’єднання підрозділів фінансової розвідки світу) підготувала доповідь про тенденції і розвиток практик відмивання грошей у торгових операціях. Доповідь повинна допомогти державам і приватному сектору в питаннях виявлення випадків відмивання грошей і обходу санкцій.
У доповіді аналізуються поточні ризики, пов’язані з відмиванням грошей в торгівлі. Наводяться приклади введення в обіг нелегальних грошових коштів і пояснюється, як злочинці використовують торговельні угоди для переміщення фінансових потоків, а не товарів. Наприклад, сторонні посередники, пов’язані з організованими злочинними групами, або особи, що фінансують тероризм, можуть долучатися до ланцюжка розрахунків.
У своїй доповіді FATF рекомендує вдосконалити процедури обміну інформацією про фінансові та торгові дані, а також поліпшити співпрацю між органами влади та приватним сектором, зокрема на основі державно-приватного партнерства.