Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Опубликован новый доклад FATF об отмывании денег в торговых операциях

Опубликован новый доклад FATF об отмывании денег в торговых операциях

FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад должен помочь государствам и частному сектору в вопросах выявления случаев отмывания денег и обхода санкций.

Источник:http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html

В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Приводятся примеры введения нелегальных денежных средств в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения финансовых потоков, а не товаров. Например, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.

В своем докладе FATF рекомендует усовершенствовать процедуры обмена информацией о финансовых и торговых данных, а также улучшить сотрудничество между органами власти и частным сектором, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777