FMA проводить розслідування щодо Raiffeisen Bank International у зв’язку з порушеннями у боротьбі з відмиванням грошей. Розслідування стосується платежів за участю Росії та даних, розкритих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів у рамках проекту під назвою Cyprus Confidential.
Перевірку у банку також проводить американське санкційне відомство OFAC, яке намагається “прояснити платіжний бізнес, який RBI веде з американськими банками-кореспондентами у світлі подій, пов’язаних із Росією та Україною”.