Шведський фінансовий регулятор виписав адміністративний штраф місцевому банку SEB «за недоліки в його роботі по боротьбі з відмиванням грошей в країнах Балтії». Банк оштрафований на 1 млрд шведських крон (приблизно $ 107 млн).
Джерело: https://www.kommersant.ru/doc/4391701
Управління фінансового нагляду (FSA) Швеції почало розслідування відносно банку в кінці минулого року, після того як місцевий телеканал SVT повідомив, що SEB допускав відмивання грошей через свої підрозділи в країнах Балтії. Тоді телеканал з’ясував, що 95% підозрілих угод припало на підрозділи в Естонії.
Журналісти SVT вивчили понад 230 тис угод, укладених клієнтами SEB за останні роки, і виявили 194 компаній, які мають рахунки в банку в Естонії, але зареєстровані в інших країнах. 150 з них зареєстровані в офшорах і країнах з пільговим податковим режимом. Так, до списку клієнтів SEB входять компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, в Панамі, Белізі та інших країнах Центральної Америки. Нарешті, журналістам вдалося встановити, що близько 2 тис транзакцій було проведено через рахунки шведського банку компаніями, згаданими в розслідуванні Сергія Магнітського, який звинувачував російські компанії і державну владу в масштабному відмиванні грошей. Загалом, в рамках цих угод, за даними SVT, було переведено 475 млн шведських крон ($ 49,35 млн).
Провівши аналіз банківських операцій дочірніх структур SEB в країнах Балтії в період з 2015 по 2019 рік, регулятор прийшов до висновку, що місцеві підрозділи піддавалися підвищеному ризику шахрайських дій з боку клієнтів. «Частково це пов’язано з їх географічним положенням, а також і з тим, що на клієнтів з високим ризиком проведення операцій для відмивання грошей припадала значна частина бізнесу і операцій дочірніх банків SEB», — йдеться в заяві регулятора. При цьому FSA зазначає, що сам банк не вживав достатніх заходів для запобігання подібних шахрайських операцій. «Не дивлячись на підвищений ризик відмивання грошей через його підрозділи в країнах Балтії, SEB вжив занадто мало заходів і занадто пізно», — заявив глава FSA Ерік Теден.