Влада Швейцарії має намір внести поправки в Закон про попередження відмивання грошових коштів. Враховуються референції ФАТФ від 2016 року по цій юрисдикції. У червні 2017 року Федеральна рада доручила ФМФ підготувати проект документу, виходячи із вказаних рекомендацій і в той же час забезпечуючи цілісність швейцарського фінансового центру.
На сьогодні Урядом висуваються наступні пропозиції:
- фіксація зобов’язань з проведення належної перевірки”дью-дилідженс” у разі надання послуг з формування, управління або адміністрування підприємств і трастів. При цьому, ці вимоги не поширюватимуться на фірми-виробники, що здійснюють діяльність на території Швейцарії;
- закріплення прямого обов’язку за фінансовими посередниками щодо перевірки інформації про власників бенефіціарів і систематичному проведенню аналізу актуальності клієнтських даних;в той же час частота і об’єм перевірок залежать від міри ризику, який представляє споживач;
- У комерційний регістр мають бути включені асоціації, які знаходяться в зоні ризику зловживання ними фінансування тероризму або відмивання грошей, а саме ті асоціації, які, в основному, беруть участь у зборі або розподілі активів за кордоном у благодійних цілях.
Законопроект також охоплює положення про посилення ефективності роботи системи донесень про сумнівну діяльність. Таким чином, скорочується порогове значення для готівкових платежів, здійснюваних у рамках купівлі-продажу дорогоцінних металів і коштовних каменів, і в якості імперативної норми закріплюється обов’язок отримання дозволу на купівлю старовинних дорогоцінних металів.
Публічне обговорення законопроекту закінчиться 21 вересня.