Швейцарський Falcon Private Bank може втратити банківську ліцензію

Швейцарський Falcon Private Bank може втратити банківську ліцензію ще до кінця поточного місяця.

Джерело:https://www.reuters.com/article/us-falcon-swiss-banks/falcon-private-bank-could-lose-swiss-licence-in-wake-of-1mdb-case-sources-idUSKCN229281

У 2015 році сінгапурська філія банку перевела 700 млн доларів на рахунки, пов’язані з прем’єр-міністром Малайзії, і, таким чином, банк виявився замішаним у великому корупційному скандалі з державним фондом 1MDB.

Це вже не перший випадок, коли банк Falcon не виконав належної перевірки щодо клієнтів та їх операцій, що призвело до розслідування з боку швейцарського регулятора, а також можливого рішення про відкликання банківської ліцензії.

Останнім часом банк знаходиться в пошуку потенційних покупців, що включає спроби продати базу клієнтів по частинах.

Falcon Private Bank належить державному інвестиційному фонду з Абу-Дабі Mubadala Investment Company.