Останні новини

FATF виключила Туреччину та Ямайку зі списку юрисдикцій, які перебувають під посиленим наглядом – «сірого списку». Таке рішення було ухвалено на пленарному засіданні FATF, яке пройшло в Сінгапурі з 26 по 28 червня 2024 року. Але «сірий список» поповнився новими країнами: до нього потрапили Монако та Венесуела. Для ухвалення рішення має проголосувати більшість членів організації, серед яких — 37 юрисдикцій та дві регіональні організації, зокрема Європейська комісія. До «сірого списку» включено близько двадцяти країн, які вважаються ризикованими FATF. У лютому зі списку виключили ОАЕ. Санкції FATF мають серйозні наслідки: вони впливають на...

Порівняно з 49 торік, зараз їх кількість зросла до 91 людини. Крім цього кількість кейсів, які розглядає спеціальна служба з розслідування злочинів HMRC, зросла з 437 торік до 539 цього року. Податкова приділяє особливу увагу особам зі статком понад 10 мільйонів фунтів. Успішна робота HMRC у сфері податкових розслідувань збільшила бюджет служби з 975 мільйонів до 1,1 мільярда фунтів. Покращений інформаційний обмін між податковими органами інших країн завдяки системі Connect, яка працює на основі штучного інтелекту, призвів до таких...

Перший автоматичний обмін фінансовими даними з іншими країнами відбудеться вже 2024 року. Це одне із зобов'язань перед ЄС на шляху інтеграції. Перший звітний період: 01.07.2023–31.12.2023. Нещодавно Державна податкова служба опублікувала список країн, які беруть участь у обміні даними. До списку увійшли 118 країн: Албанія, Андорра, Ангілья, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Аруба, Австралія, Австрія, Азербайджан, Багами, Бахрейн, Барбадос, Бельгія, Беліз, Бермуди, Бразилія, Віргінські острови, Бруней-Даруссалам, , Кайманові острови, Чилі, Китай, Колумбія, Острови Кука, Коста-Ріка, Хорватія, Кюрасао, Кіпр, Чехія, Данія, Домініка, Еквадор, Естонія, Фарерські острови,...

Серед країн, які співпрацюють з Ripple у рамках розробки цифрових валют центральних банків, Грузія, США, Бутан, Палау, Чорногорія, Колумбія. Кожна країна співпрацює з компанією Ripple за окремою ініціативою. Наприклад, у Грузії робота йде над пілотним проектом Digital Lari, який спрямований на зміцнення фінансового сектору. А у США Ripple допомагає з розробкою цифрового долара. Ripple планує зайняти лідерські позиції з розробки цифрової валюти в усьому світі, а свої транзакції зробити максимально швидкими та безпечними. Крім цього, компанія наголошує на екологічності, впроваджуючи технології, які вимагають меншого споживання енергії. Поняття цифрових валют...

Пропозиція щодо зниження надійшла від Міністерства внутрішніх справ країни. Пропонується знизити планку на 50 000 євро. Таким чином, уряд спробує залучити на Кіпр нових іноземних інвесторів, які зможуть гарантувати свою фінансову стабільність під час проживання на острові. Тому терміни розгляду цієї пропозиції можуть затягтися. Текст законопроекту можуть винести на схвалення всього складу парламенту до початку літніх парламентських канікул восени або на початку зими 2024 року. Новий законопроект передбачає, що громадянин третьої країни має купити нерухомість вартістю не менше як €250 000 + ПДВ. Іноземець також повинен мати щорічний гарантований...

Країна планує запровадити обмеження на купівлю нерухомості іноземцями через зростання орендної плати та соціальну напруженість. При цьому у квітні 2024 року вже було припинено видання «золотих віз». Підвищення орендної плати та обмеження продажів можуть знизити рівень спекуляції та зробити житло доступнішим. Також одним із позитивних моментів для іспанців є можливе збільшення фонду соціального житла. При цьому зниження іноземних інвестицій може негативно вплинути на будівельний та туристичний сектор. Так, наприклад, у 2022 році іноземці вклали €6,35 млрд в іспанську економіку. ЄС забороняє повні заборони купівлі житла для громадян...

4,5 млн. іноземців щорічно відвідують Ізраїль. Більшості їх не потрібна віза для в'їзду. Нововведення передбачає заповнення електронної візи або електронного дозволу на поїздку (ЕТА-IL). Міграційна служба Ізраїлю радить подавати заявку щонайменше за 3 доби до вильоту, і попереджає про додаткові питання заявникам. Дозволи мають отримувати люди, які в'їжджають до Ізраїлю на строк до 90 днів на запрошення родичів або друзів, у справах бізнесу як туристи. Люди, які їдуть до Ізраїлю з метою лікування, дозволу ЕТА-IL не потрібні. Система вже діє для громадян Німеччини та США з 1 червня. З 1 липня режим діятиме у тестовому режимі для інших країн. А з 1 серпня...

Громадянство Молдови не зможуть отримати люди, які в період розгляду їх документів перебувають під кримінальним переслідуванням, відбувають або повинні відбути тюремний строк за вироком суду чи мають непогашену судимість. Заяви на набуття громадянства Молдови перевірятимуть у тому числі співробітники Служби інформації та безпеки. Також автори законопроекту розглядають можливість продовження терміну розгляду заяви на шість місяців. Поправки до закону набирають чинності з моменту публікації в офіційному друкованому органі влади. Заяви, що зараз перебувають на розгляді, розглядатимуться відповідно до нових...

Законопроект розроблявся у розрізі із планами уряду провести податкову реформу. Найближчим часом мають реалізуватися зміни у законодавстві, згідно з якими пільга щодо зменшення бази оподаткування становитиме: 10% - якщо дохід отримано від активів, що перебувають у власності від 2-х до 5 років; 20% - якщо дохід отримано від активів, що перебувають у власності від 5 до 8 років; 30% - якщо дохід отримано від активів, які перебувають у власності від 8 років. Ухвалений законопроект пропонує низку податкових пільг для малого та середнього підприємництва за лістинг на фондовій...