Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Последние новости

Изменения в украинском законодательстве в связи с пандемией Covid-19

Опубликовано: 01.04.2020 | Новости

Весь мир столкнулся с распространением смертельно опасного вируса SARS-CoV-2 и был вынужден предпринять строгие меры по предотвращению его дальнейшего распространения, что никак не могло не сказаться на бизнесе по всему миру. Теперь, вирус пришел и на территорию Украины, в следствии чего украинские бизнесмены столкнулись с рядом сложностей, вызванных карантином. Ниже приведен ряд cамых важных изменений для украинского бизнеса на период карантина:запрет на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 30 июня 2020 года; повышение лимитов для ФОПов: 1 группа – до 1 миллиона гривен, 2 – до 5 миллионов, 3 – до 7 миллионов; продажа...

Турция вводит новый налог на цифровые услуги

Опубликовано: 26.03.2020 | Новости

1 марта 2020 года вступил в силу утвержденный Турцией налог на цифровые услуги.Источник: https://www.tax-news.com/news/Turkey_Introduces_New_Digital_ Services_Tax____97563.htmlВ соответствии с Законом № 7194, принятым парламентом Турции 5 декабря 2019 года, этот налог применяется по ставке 7,5 процентов к доходам от предоставления определенных цифровых услуг турецким потребителям. Налог применяется к компаниям с глобальными доходами не менее 750 млн евро (827 млн долларов США) и доходами из внутренних источников не менее 20 турецких лир (3,2 млн долларов США) от налогооблагаемых услуг.Согласно информации, опубликованной налоговым регулятором в прошлом месяце, цифровые услуги, подпадающие...

За нарушения балтийских филиалов Swedbank заплатит штраф в треть миллиарда евро

Опубликовано: 23.03.2020 | Новости

Шведская финансовая инспекция оштрафовала за нарушения правил борьбы с отмыванием денег Swedbank на четыре миллиарда шведских крон (примерно 362,7 млн евро).Источник: http://www.finmigration.com/za-narushenija-baltijskih-filialov-swdbank-zaplatit-shtraf-v-tret-milliarda-evro/2903/Как сообщает rus.err.ee, шведская и эстонская финансовые инспекции в ходе расследования сошлись на том, что в странах Балтии Swedbank допускал серьезные упущения при выполнении антиотмывочных правил.В частности, материнская структура, Swedbank AB, не контролировала выполнение этих правил в своих дочерних предприятиях в странах Балтии. Осведомленность о рисках отмывания денег была недостаточной, также были проблемы с текущей...

Беспрецедентные уступки: ВРУ приняла закон в поддержку потребителей кредитов

Опубликовано: 18.03.2020 | Новости

До конца апреля этого года отменены штрафы за просрочку выплат по потребительским кредитам, а банкам запрещается увеличивать ставки. Такая норма содержится в принятом парламентом 17 марта законе (проект № 3220) о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции.Источник:https://psm7.com/legislation/besprecedentnye-ustupki-vru-prinyala-zakon-v-podderzhku-potrebitelej-kreditov.html Законопроект предусматривает, что в случае просрочки потребителем в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года выполнения обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, просрочки потребителем...

Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса

Опубликовано: 12.03.2020 | Новости

Банк Англии снизил базовую ставку, остававшуюся неизменной с августа 2018 года. Решение о снижении ставки на 50 б.п. — с 0,75 до 0,25% — было принято на экстренном заседании и объясняется необходимостью дать ответ на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Источник: https://rus.delfi.lv/biznes/economy/bank-anglii-ekstrenno-snizil-bazovuyu-stavku-iz-za-koronavirusa.d?id=51955245 "После распространения COVID-19 цены на рисковые активы и сырьевые товары резко упали, а доходность государственных облигаций достигла рекордного минимума, что сопровождалось заметным ухудшением аппетита к риску и перспектив роста глобальной и британской экономик. Показатели неопределенности...

Известный австрийский банк заявил о своем банкротстве

Опубликовано: 05.03.2020 | Новости

Замешанный в скандале с отмыванием денежных средств из Восточной Европы, Anglo Austrian Bank (AAB) объявил себя банкротом. Об этом сообщает портал OCCRP со ссылкой на сайт кредитной организации.Источник: http://www.finmigration.com/izvestnyj-avstrijskij-bank-zayavil-o-svoem-bankrotstve/2695/Впрочем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) лишил AAB лицензии еще в прошлом ноябре. Однако руководство финансового учреждения пыталось урегулировать ситуацию во внесудебном порядке.До прошлого года банк, основанный в 1923-м, назывался Meinl в честь своих учредителей из семьи Майнлов. Эта фамилия хорошо известна всем любителям кофе — Юлиус Майнл стал обладателем несметных богатств, занимаясь поставкой...

HSBC становится банком-корреспондентом Банка Кипра

Опубликовано: 02.03.2020 | Новости

По сообщению Phileleftheros, HSBC стал банком-корреспондентом Банка Кипра по обслуживанию транзакций в долларах, и это является признаком доверия к кипрскому кредитору.Источник:https://in-cyprus.com/hsbc-becomes-correspondent-bank-for-bank-of-cyprus/В дополнение к HSBC Банк Кипра также имеет Bank of New York Mellon и Citibank NA, New York в качестве банков-корреспондентов для таких операций.Банки-корреспонденты - это финансовые учреждения, которые действуют в качестве агента от имени других финансовых учреждений, обычно иностранных банков.Инсайдеры заявили, что недавнее усиление списка банков-корреспондентов доказывает, что имидж Кипра в отношении обвинений в отмывании денег в международной...

Изменения в порядке раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцев украинских компаний

Опубликовано: 28.02.2020 | Новости

28 апреля 2020 вступит в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" № 361-IX от 6 декабря 2019 года, который предусматривает новые правила раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц.Источник:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2f8ee188-b2a3-4a68-96a0-4921b7eabe02При регистрации компании или внесении изменений в сведения о ней, заявитель будет обязан подать государственному регистратору структуру собственности и документы, идентифицирующие конечного бенефициара компании...

Кипрские борцы с отмыванием денег и финансированием терроризма конфисковали активы на 221, 5 млн. евро

Опубликовано: 26.02.2020 | Новости

Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS) конфисковало в 2013-2019 годах активы на сумму 221,5 млн. евро. Большая часть этих средств была связана с подозрительной финансовой активностью, касающейся торговли наркотиками и коррупционных схем.Источник:https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215За семь лет были зарегистрированы 373 случая заморозки и конфискации 144,7 млн. евро наличными, 49 биткоинов, 215 объектов недвижимости, 38 транспортных средств, активов двух инвестиционных фондов, а также 4 358 242 акций и других ценных бумаг.Конфискованные средства были переправлены в специальный...

Швейцарский регулятор выявил крупные нарушения в работе банка Julius Baer

Опубликовано: 24.02.2020 | Новости

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer был обвинен управлением по надзору за операциями финансового рынка (FINMA) в серьезных нарушениях в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML), сообщается на официальном сайте регулятора.Источник: http://www.finmigration.com/shvejcarskij-regulyator-vyyavil-krupnye-narusheniya-v-rabote-banka-julius-baer/2497/Основные претензии к банку связаны с операциями с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и международной федерацией футбола (FIFA). Нарушения имели место с 2009 по начало 2018 года. В ходе расследования FINMA выявило систематические нарушения в процедурах KYC-анализа, ведения AML-отчетности и управлении рисками.«Почти все 70...