Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Последние новости

Германия ужесточит борьбу с отмыванием денег

Опубликовано: 20.01.2020 | Новости

Правительство Германии представило целый перечень новых мер для борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, расширят возможности по конфискации имущества в случае нарушений.Источник: http://www.finmigration.com/germanija-uzhestochit-borbu-s-otmyvaniem-deneg/2140/Правительство Германии в пятницу, 17 января, представило каталог мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Новая концепция предусматривает более тесное сотрудничество между компетентными ведомствами и дополнительные обязательства по передаче информации в случае выявления подозрительных финансовых сделок.У правоохранительных структур появятся более...

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) оштрафовала Baltic International Bank (Латвия) на полтора миллиона евро

Опубликовано: 09.12.2019 | Новости

Комиссия с проверкой пришла в Baltic International Bank в 2018 году. Во время оценки работы банка FKTK констатировала, что банк не выполнял необходимых действий, чтобы убедиться в том, что клиент указал истинного бенефициара. Кроме того, банк не получал достаточно документов, чтобы убедиться в легальности средств на счетах клиентов. Банк не обеспечивал углубленного изучения клиентов и не документировал результат в достаточном объеме и качестве. Было много случаев, когда банк своевременно не прекращал отношения с клиентами. Банк не обращал внимания на нетипично большие, сложные и связанные между собой сделки, которые с первого взгляда не имели экономической и...

ЕС хочет ужесточить надзор за легализацией преступных средств

Опубликовано: 06.12.2019 | Новости

Министры финансов стран Евросоюза поддержали идею расширения полномочий в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и противодействием терроризму (ОД/ПТ). Об этом сообщает портал in-cyprus.Источник: http://www.finmigration.com/es-hochet-uzhestochit-nadzor-za-legalizaciej-prestupnyh-sredstv/1536/В рамках новой стратегии министры предложили Еврокомиссии рассмотреть возможность создания нового независимого органа, способного эффективно бороться с отмыванием средств в европейских банках.По мнению большей части министров, текущая система не является оптимальной, так как противодействием ОД/ПТ занимаются компетентные органы внутри стран, а средства обычно...

Автоматический обмен: Швейцария поделилась данными о трех миллионах банковских счетов иностранцев

Опубликовано: 04.12.2019 | Новости

По данным Всемирного Форума по прозрачности и обмена налоговой информацией, по результатам которого изложены отчет ОЭСР по реализации стандарта AEOI в 2019 году, Швейцария предоставила информацию о финансовых счета до 62 странам-партнерам. Зато в предыдущем 2018 году количество таких стран составляла всего 36.Источник: https://taxlink.ua/ua/news/avtomatichnij-obmin-shvejcarija-podililasja-danimi-shhodo-troh-miljoniv-bankivskih-rahunkiv-inozemciv.htmФедеральное налоговое управление Швейцарии сообщило, что они предоставили подробную информацию примерно по 3,1 млн банковских счетов, принадлежащих иностранным клиентам, в страны происхождения. И со своей стороны получило информацию о банковских реквизитах...

Швейцария улучшит режим обмена налоговой информацией

Опубликовано: 03.12.2019 | Новости

Швейцария должна внести поправки в свое законодательство для автоматического обмена информацией в соответствии с рекомендациями Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения.Источник: https://www.tax-news.com/news/Switzerland_To_Improve_Tax_Information_Exchange_Regime____97423.htmlГлобальный форум ОЭСР проводит экспертные обзоры стран-членов в два этапа. Этап 1 охватывает нормативно-правовую базу соответствующей страны. На этапе 2, к которому Швейцария была допущена в 2015 году, оценивается, насколько эффективно территория обменивается налоговой информацией на практике.Швейцарская система AEOI действует с 1 января 2017 года.В настоящее время...

Избежании двойного налогообложения: Украина — Великобритания, несущие перемены

Опубликовано: 26.11.2019 | Новости

Офис крупных налогоплательщиков ДФС сообщает, что Верховная Рада Законом Украины от 30.10.2019 г.. № 244 - IX ратифицировала Протокол между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества.Источник: https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/398580.htmlОбновленные положения Конвенции, в частности предусматривают:увеличение размера...

Один из старейших банков Латвии Meridian Trade Bank может сменить владельцев

Опубликовано: 25.11.2019 | Новости

Один из старейших банков Латвии Meridian Trade Bank (MTB) ждут изменения. Как стало известно передаче Nekā personīgā, владельцами акций кредитной организации могут стать крупные латвийские бизнесмены в сфере логистики и бывшие политики Андрис Шкеле и Айнарс Шлесерс. Возможная продажа доли банка связана с необходимостью пополнить капитал Meridian, который на данный момент находится на самом низком в банковском секторе Латвии уровне.Источник: http://www.finmigration.com/byvshij-latvijskij-bank-semi-rotenbergov-mozhet-poluchit-novyh-vladelcev/1345/Согласно требованиям Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), банку в ближайшее время требуется докапитализироваться не менее чем на 10 млн евро. Совместная...

Чешское правительство утвердило цифровой налог, направленный на Интернет-гигантов

Опубликовано: 21.11.2019 | Новости

Правительство Чехии 18 ноября одобрило предложение о введении 7-процентного цифрового налога, направленного на увеличение доходности государственного бюджета. Этот налог будет облагать налогом доходы интернет-гигантов, таких как Google и Facebook, полученные с рекламы, сообщило Министерство финансов.Источник:  https://www.reuters.com/article/us-czech-taxation-digital/czech-government-approves-digital-tax-aimed-at-internet-giants-idUSKBN1XS1XUПредложенный налог, который должен пройти в парламенте, охватывает доходы, полученные от целевой рекламы, предоставление цифровых рынков и продажи данных пользователей.Этот цифровой налог будет направлен на услуги, предоставляемые чешским пользователям.Он...

Первый шаг Украины к легализации крипто валюты

Опубликовано: 21.11.2019 | Новости

6 ноября Украина подписала меморандум с крупнейшей биржей Binancе. Вход биржи на рынок Украины дает четкое понимание, что Украина настроена на урегулирование инновационной сферы.Источник: https://ain.ua/2019/11/06/binance-zaxodit-v-ukrainu/Memorandum of understanding был подписан Binance с министерством цифровой трансформации. Таким образом Binance пообещала помочь установить легальный статус виртуальных активов и крипто сферы в Украине.По договору, Binance и министерство организуют группу, по созданию стратегии внедрения технологии Блокчейн, и создание новых крипто активов в Украине.Согласно заявлению Михаила Федорова, подписанный договор открывает украинский рынок для работы...

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию в Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG)

Опубликовано: 20.11.2019 | Новости

Европейский центральный банк отозвал лицензию у австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее известный как Meinl Bank AG), который использовался в выводе в офшоры сотен миллионов долларов из проблемных украинских банков.Источник:  https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2821500-ecb-zabral-licenziu-u-meinl-bank-cerez-kotoryj-otmyvalis-dengi-iz-ukrainy.htmlОб этом заявили в Управление финансовых рынков Австрии (FMA), сообщает корреспондент Укринформа."Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию осуществление банковской деятельности в Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) в своем решении от 14 ноября", - говорится в заявлении FMA."Отмечается, что решение вступило в силу сразу после...