Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Последние новости

Fintech ребрендинг: Cardpay официально стал Unlimint

Опубликовано:   12.11.2020 | Новости

Fintech-платформа Cardpay провела ребрендинг и теперь официально именуется как Unlimint. Соответствующее сообщение СЕО компании Кирилла Евстратова было опубликовано в блоге на сайте Unlimint. Источник: https://unlimint.com/blog/introducing-unlimint/ По словам Кирилла Евстратова, работа над запуском Unlimint велась целый год. Теперь новый бренд полностью отражает ценности и миссию компании – помочь клиентам и партнерам стать на один шаг ближе к Fintech индустрии «завтрашнего дня». От Лондона до Сингапура, от Сан-Франциско и до Сан-Паулу Cardpay, а теперь уже Unlimint, будет помогать предприятиям выходить на новые рынки, упрощая им процедуры совершения финансовых операций. Благодаря...

Власти Кипра не будут создавать новую программу «золотых паспортов»

Опубликовано:   02.11.2020 | Новости

Министр финансов Кипра Константинос Петридис заявил, что Кипр не планирует создание новой программы получения гражданства за инвестиции. Источник: https://gsl-news.org/581722-vlasti-kipra-ne-budut-sozdavat-novuyu-shemu-zolotyh-pasportov/ Он также отметил, что действующая программа получения «золотых паспортов» закрывается с 1 ноября 2020 года. Правительство приняло такое решение после громкого скандала, связанного с выпуском программы катарской телерадиокомпанией "Аль-Джазира", в которой репортеры выдали себя за представителей китайского бизнесмена, который стремился "приобрести" кипрский паспорт, несмотря на наличие у него судимости. Результатом стало осуждение Европарламентом...

В США планируют в 12 раз снизить порог для обязательного отслеживания международных транзакций

Опубликовано:   28.10.2020 | Новости

Федеральная резервная система США (FRS) и FinCEN хотят в разы (с 3 000 USD до 250 USD) снизить порог международных транзакций, которые банки и другие финансовые организации должны будут отслеживать, если получатель или отправитель находится в США. Источник: https://www.bankingdive.com/news/fed-fincen-international-transfers-bank-secrecy-act/587757/ Как следует из совместного пресс-релиза FRS и FinCEN, в настоящее время банки и прочие финансовые организации в США должны хранить данные о транзакциях, где одна из сторон находится в США, а вторая – за их пределами, при условии, что сумма одного перевода составляет не менее 3 000 USD. По мнению обеих организаций, этот порог неадекватно высок. В частности, FinCEN...

Еврокомиссия собирается начать судебное разбирательство по программе инвестиционного гражданства Мальты

Опубликовано:   26.10.2020 | Новости

Еврокомиссия разослала письма с официальными сообщениями о программах инвестиционного гражданства Кипру и Мальте, что станет первым шагом к процедуре о прекращении мальтийской программы, которая с самого начала вызвала споры в Европарламенте, множество негативных отзывов в прессе и критику Еврокомиссии. Источник: https://gsl-news.org/581388-evrokomissiya-sobiraetsya-nachat-sudebnoe-razbiratelstvo-protiv-investiczionnogo-grazhdanstva-malty В апреле прошлого года комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Комиссия направила Мальте, Болгарии и Кипра письма с призывом «постепенно отказаться от своих программ получения гражданства». Но Рейндерс признал, что принятие решения об отмене...

Багамские острова устанавливают дополнительные меры по собственности бенефициаров

Опубликовано:   12.10.2020 | Новости

Правительство Багамских островов вынес новый законопроект на рассмотрение в парламент о поправках к "Закону о реестре бенефициарной собственности" (Register of Beneficial Ownership Act). Источник: https://gsl-news.org/580142-bagamy-vypolnyayut-trebovaniya-fatf-dopolnitelnymi-merami-po-beneficziarnoj-sobstvennosti/ Изменения касаются компаний с отдельными счетами (Segregated Account Company, далее - SAC) и некоммерческих организаций (Non-Profit Organisations дальше, - NPO), которые будут ограничены акциями, в соответствии с законодательством Багамских островов. Ранее вопрос о регулировании деятельности внесения этих компаний в законопроект вызвал жаркие споры в парламенте. Министр финансов Багамских островов Питер Тернквест уточнил, что SAC...

Обнародован анализ отчетов SAR о подозрительных транзакциях, проведенных через крупнейшие корпоративные банки мира

Опубликовано:   25.09.2020 | Новости

Новостная интернет медиа-компания BuzzFeed и Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовали анализ по 2 100 отчетам о подозрительных транзакциях SAR (suspicious activity reports) на сумму USD 2 трлн, поступавших от специалистов по комплаенсу крупнейших банков в американскую финансовую разведку FinCEN в период с 1999 по 2017 год. Источник: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/ Наиболее часто в отчетах упоминается 5-ка крупнейших корпоративных банков: JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, Deutsche Bank и HSBC. К примеру, в JPMorgan Chase были зафиксированы подозрительные транзакции на сумму USD 514 млрд, а в Deutsche Bank – USD 1,3 трлн. Кроме этого, 20%...

ePayments возобновляет операции по счетам своих клиентов

Опубликовано:   23.09.2020 | Новости

Платежная система ePayments в своем блоге опубликовала новость, что после длительной блокировки клиентских счетов они возвращаются к работе. Напоминаем, что 11 февраля 2020 года по решению Управления финансового надзора Великобритании (FCA) компания ePayments Systems Limited приостановила операции по счетам своих клиентов. Это решение было принято после проверки FCA систем и средств контроля ePayments по борьбе с отмыванием денег, в ходе которой были выявлены слабые места, требующие исправления. Источник:https://blog.epayments.com/we-are-getting-ready-to-start-working-together-again/ Компания приносит свои извинения за время, которое потребовалось для устранения проблем, тем не менее, уже сейчас работа по...

Франция обвиняет США в блокировании переговоров по установлению цифрового налога

Опубликовано:   21.09.2020 | Новости

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр обвиняет США в срыве нынешних переговоров по установлению трансграничной налоговой системы для цифровых компаний. Источник:https://taxlinked.net/blog/september-2020/france-blames-us-blocking-digital-tax-negotiations Организация экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) и примерно 140 стран сейчас ведут работу над финальным текстом проекта налогообложения для таких технологических гигантов как Google, Apple и Amazon. Однако Белый дом настаивает на том, чтобы соглашение содержало механизм добровольного включения американских компаний, что вызвало обеспокоенность ОЭСР и других стран. Ле Мэр отметил, что Соединенные Штаты Америки против...

Открытие расчетного счета в Европе: комментарии представителя платежной системы

Опубликовано:   18.09.2020 | Новости

Для многих представителей бизнеса из стран постсоветского пространства, все чаще возникает вопрос о релокации своей деятельности в Европу. Однако сложностей на западном пути по-прежнему много. Одна из них – открытие расчетных счетов, ведь не секрет, что чистка банковского сектора и последовавшее ужесточение AML-политик (политик противодействия отмыванию денежных средств) кредитных организаций практически включили красный свет перед международными клиентами. Источник:http://www.finmigration.com/pereezd-biznesa-v-platezhnoj-kompanii-rasskazali-ob-otkrytii-scheta-v-evrope/4588/ Благо финансовая реальность сегодня такова, что выбор у бизнеса все-таки есть. Если консервативная политика многих...

Правила КИК все же отсрочат?

Опубликовано:   17.09.2020 | Новости

В Верховную Раду Украины подан Законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения. Данный проект содержит нормы, которые не были включены в законопроект №2524. Источник: https://www.rada.gov.ua/news/zp/page/5 С изменениями, приведенными в действие Законом №786, можно ознакомиться по ссылке: https://fbs-tax.com/mediacenter/news-ru/pravila-kik-s-2021-goda-byt/ Нормы законопроекта согласованы с представителями бизнеса и направлены на отсрочку некоторых положений Закона №466, определение четких правил налогообложения КИК, уточнение «деловой цели», и устранение прочих...