Останні новини

Нові правила забезпечують надходження коштів на банківські рахунки роздрібних клієнтів і підприємств по всьому ЄС протягом 10 секунд. Правила були попередньо узгоджені в листопаді, їх мета зробити перекази більш безпечними та швидкими для роздрібних клієнтів та підтприємств. Джерело:https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240202IPR17318/ensuring-euro-money-transfers-arrive-within-ten-seconds Банки та інші провайдери платіжних послуг (PSP) повинні будуть забезпечити доступність кредитних переказів та їхню миттєву обробку. Текст, що вже погоджений із країнами-членами ЄС, оновлює чинні правила Єдиної зони платежів у євро (Sepa). Передбачається, що миттєвий кредитний переказ виконується...

Міністерство фінансів Тайланду оголосило про відміну ПДВ при торгівлі цифровими активами. Таке рішення має сприяти перетворенню країни на міжнародний криптоцентр та забезпечити необхідний поштовх для розвитку цифрової економіки країни в майбутньому. Джерело:https://www.bangkokpost.com/business/investment/2737569 Звільнення від ПДВ під час торгівлі цифровими активами раніше поширювалося лише з авторизовані біржі цифрових активів. Тепер звільнення поширюється на брокерів та дилерів, які перебувають під наглядом SEC. Крім цього, Міністерство фінансів та SEC перебувають у процесі внесення поправок до Закону про цінні папери та біржі 2019 року, щоб цифрові інвестиційні...

У рамках нових податкових змін Міністерство фінансів Іспанії планує розширити свої повноваження щодо конфіскації криптовалют та NFT. Іспанська газета El Economista повідомляє, що Міністерство готується до нової податкової реформи, яка надасть повноваження щодо конфіскації криптовалют та цифрових активів у разі несплати податків. Таким чином, у разі виникнення заборгованості з податку на прибуток або інших податків держава буде в праві конфіскувати криптовалюти та NFT для покриття такої заборгованості. Для цього потрібно буде внести зміни до статті 162 Загального податкового закону. Міністерство вже володіє інформацією про криптовалютні активи...

Таке оголошення було опубліковано кіпрським реєстратором компаній (Register of companies). Подати інформацію про бенефіціарних власників до Реєстру (UBO Register) тепер можна до 31 березня 2024 року. Рішення стосується всіх компаній та юридичних осіб, зареєстрованих на Кіпрі та було прийнято з метою збільшення часу, відведеного на виконання вимог законодавства. Після встановленої дати до тих, хто не подасть інформацію, будуть застосовані штрафні санкції. Таким чином, для уникнення відповідальності, рекомендується подати інформацію вчасно. До Реєстру надається інформація про бенефіціарів, включно з ПІБ, датою народження, адресою проживання, громадянством та...

Іран використав два найбільші банки Великобританії Santander і Lloyds для таємного переміщення грошей по всьому світу в рамках великої схеми ухилення від санкцій. Джерело:https://www.ft.com/content/aac08cf4-a6f2-4e39-995f-23f7fa5ea5ea?sharetype=blocked Lloyds і Santander UK надали рахунки британським підставним компаніям, які таємно належали підсанкційній іранській нафтохімічній компанії, що базується недалеко від Букінгемського палацу. США звинувачують компанію у зборі сотень мільйонів доларів іранської Революційної гвардії та у співпраці з російськими спецслужбами зі збору грошей для іранських проксі-ополченців. PCC та її британська дочірня компанія PCC UK перебувають під санкціями США з...

Підтримка плану може стати першим кроком щодо можливого використання заблокованих активів для відновлення України. Він ще чекає на офіційне оформлення найближчими тижнями. Джерело:https://www.ft.com/content/a0200868-282c-4ff6-a37b-8a38ddd04c4a У документі йдеться, що прибуток, отриманий європейським депозитарієм Euroclear від цих активів (там зберігаються €191 млрд із €260 млрд, які заморожені), враховуватиметься окремо і не виплачуватиметься як дивіденди акціонерам доти, доки країни Євросоюзу не ухвалять рішення про створення «фінансового внеску до бюджету ЄС, який буде отримано із цього чистого прибутку для підтримки України». За оцінками Європейської комісії, цей план...

Указом президента України №36/2024 від 29 січня 2024 р. створюється публічний реєстр санкцій українською та англійською мовами. Джерело:https://www.president.gov.ua/documents/362024-49589 Реєстр вестиметься під управлінням Ради нацбезпеки. Передбачається, що цей реєстр перетинатиметься з іншими інформаційними системами держави. Відповідно до положень Указу, у реєстрі буде відображено інформацію про осіб щодо яких прийнято санкції, а також інформацію, наприклад, про блокування активів, отриману з інших інформаційних систем. Персональні дані підсанкційних осіб не є конфіденційними і вважається, що вони оприлюднюються в інтересах національної...

Президент Франції оприлюднив великий пакет виправлень у французькому імміграційному законодавстві. Так, охочим набути статусу резидента, потрібно буде продемонструвати підтримку французьких цінностей, таких як гендерна рівність, толерантність до сексуальних орієнтацій, свобода слова. Підтримка виражається підписанням афідевіту. Крім цього, змінено вимоги до рівня володіння мовою. Бажаючим отримати довгострокову картку на проживання після перебування в країні від трьох до п'яти років, потрібно буде пройти тестування на знання мови. Тим, хто отримуватиме первинну річну картку на перебування, запропонують пройти мовні курси, але вимоги про...

У січні 2024 року було підписано угоду між Панамою та Євроюстом, яка зобов'язує країни обмінюватися інформацією, яка допоможе боротися зі злочинною діяльністю. Євроюст - це агентство ЄС, пов'язане між 70 країнами у сфері співробітництва з міжнародного правосуддя. Панама це перша латиноамериканська країна, яка підписала цю угоду. Республіка Панама з'єднує Південну та Північну Америку, та обмін інформацією стане важливим етапом у боротьбі з транскордонною злочинністю. Угода дає можливість обмінюватися інформацією стратегічного, правового та технічного характеру, у тому числі інформацією, що стосується кримінального законодавства та практики,...