Останні новини

Законопроект об'єднує в один закон правила бенефіціарного володіння, що містяться в Законі про комерційні товариства, Закон про товариства з обмеженою відповідальністю та Закон про товариства з обмеженою відповідальністю. Щоб врахувати зобов'язання, взяте Каймановими островами перед Великобританією у 2019 році щодо запровадження публічних реєстрів інформації про бенефіціарних власників, законопроект містить положення, яке дозволить Кабінету міністрів приймати нормативні акти, які забезпечують публічний доступ до певної інформації про бенефіціарних власників. Перед тим, як публічний доступ може просунутися вперед, парламент має схвалити...

Компанія Global Fintech IFX Payments отримала канадську ліцензію на бізнес з обслуговування іноземних коштів (FMSB) і продовжила свою міжнародну експансію. Завдяки ліцензії FMSB компанія планує поширити своє рішення віртуального IBAN ibanq на канадські підприємства ы дати їм можливість оптимізувати свої операції та транскордонні транзакції. ibanq, одна з основних пропозицій фінтех-компанії, є мультивалютним віртуальним рахунком IBAN, інтегрованим у послуги обміну валюти та глобальної платіжної мережи компанії. В результаті цієї інтеграції клієнти IFX Payments зможуть керувати, зберігати та розподіляти кошти у 38 валютах з одного рахунку. IFX Payments - це глобальна...

У Швейцарії розпочалися консультації щодо законопроекту щодо посилення законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей з метою зміцнення "цілісності та конкурентоспроможності" країни як інвестиційного центру. Основними особливостями запропонованого законопроекту є: Введення федерального реєстру, до якого компанії та інші юридичні особи повинні вносити імена своїх бенефіціарних власників. Приватний реєстр вестиметься федеральною поліцією та регулярно перевірятиметься федеральним фінансовим відомством. Правила боротьби з відмиванням грошей поширюватимуться на консультаційну діяльність, особливо на юридичні консультації. ...

Офіс додатків ШІ, цифрової економіки та віддаленої роботи ОАЕ та Mastercard видали Меморандум про взаєморозуміння щодо розширення можливостей та готовності ШІ в регіоні. Штучний інтелект грає дедалі важливішу роль суспільстві. Основну увагу буде зосереджено на боротьбі з фінансовою злочинністю, забезпеченні безпеки цифрової екосистеми та інклюзивного зростання в ОАЕ та за їх межами. Омар Султан Аль Олама, державний міністр штучного інтелекту, цифрової економіки та додатків для віддаленої роботи, підкреслив цілеспрямовані зусилля уряду ОАЕ зі стратегічної співпраці з приватним сектором та провідними міжнародними компаніями. Ця співпраця була...

Метою створення Реєстру UBO в Іспанії є забезпечення ефективної та результативної боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням злочинної діяльності за рахунок надання доступу до інформації про бенефіціарну власність, а також формування взаємних каналів інформації про UBO на європейському рівні. Всі компанії будуть повинні надати такі відомості про кінцевих бенефіціарних власників: ім'я та прізвище; дата народження; тип та номер документа, що засвідчує особу,; країна видачі документа, що засвідчує особу; місце проживання; громадянство; адреса електронної пошти; критерії, які кваліфікують цю особу як кінцевого...

Німеччина працює над спрощенням отримання громадянства та можливістю набуття подвійного громадянства. Цієї середи (23.08.2023) уряд Німеччини представив новий закон про громадянство. Ця ініціатива міністра внутрішніх справ Ненсі Фезер має полегшити подвійне громадянство, а також натуралізацію для громадян, які не є громадянами ЄС. «Ми будемо залучати найбільш кваліфікованих людей у світі лише в тому випадку, якщо вони зможуть стати повною частиною нашого суспільства з усіма демократичними правами в осяжному майбутньому», — підкреслив Фейзер. Які зміни очікуються: Іммігрантам, які легально проживають у Німеччині, буде дозволено подавати...

Відтепер Україна матиме можливість обмінюватись в автоматичному режимі інформацією з податковими держав, які є учасниками міжнародних угод MCAA CRS та MCAA CbC. Перший обмін інформацією згідно до CRS планується здійснити у 2024 році за друге півріччя нинішнього року. Надалі звітування відбуватиметься щороку за попередній календарний рік. Приєднання України до системи міжнародного автоматичного обміну інформацією для податкових цілей – крок в рамках гармонізації податкового законодавства України та ЄС. Якщо після застосування процедур належної комплексної перевірки у фінансового агента (банка) виникає обґрунтована підозра про те, що рахунокa...

Новий регламент №01/2023 (натомість старого №23/2001) для ізраїльських платників податків, які бажають використати процедуру взаємного узгодження відповідно до угод Ізраїлю про уникнення подвійного оподаткування. Що це означає? Запит на ініціювання процедури взаємного погодження має бути поданий до ITA протягом 3 років з дати, коли платник податків був уперше повідомлений про дію, яка призвела до нарахування податку не відповідно до податкової угоди; Якщо ITA вирішила ініціювати процедуру взаємної згоди, вона може вимагати від заявника надання гарантій щодо його податкових платежів; ITA може погодитися ініціювати процедуру взаємного узгодження...

У Сінгапурі MAS завершило роботу над нормативно-правовою базою, спрямованою «на забезпечення високого ступеня стійкості регульованих у країні стейблкоїнів». Відомство визначило, що стабільні монети – це цифрові платіжні токени, призначені для підтримки сталої вартості щодо однієї або декількох пов'язаних фіатних валют. Нові правила Сінгапуру застосовуватимуться до одновалютних стейблкоїнів (SCS), прив'язаних до сінгапурського долара або будь-якої валюти країн «Великої десятки», випущених у юрисдикції. Після цієї новини місцеві компанії почали будувати плани з випуску активів. Платіжні фірми StraitsX та Circle Internet Singapore, а також DCS Card Center...