Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Оприлюднено аналіз звітів SAR про підозрілі транзакції, що проведені через найбільші корпоративні банки світу

Опубліковано: 25.09.2020 |

Теги:

Інтернет медіа-компанія BuzzFeed і Міжнародний консорціум журналістських розслідувань ICIJ опублікували аналіз по 2 100 звітам про підозрілі транзакції SAR (suspicious activity reports) на суму USD 2 трлн, які надходили від комплаєнс-спеціалістів найбільших банків в американську фінансову розвідку FinCEN в період з 1999 по 2017 рік. Джерело: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/ Найчастіше у звітах згадується 5-ка найбільших корпоративних банків: JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, Deutsche Bank і HSBC. Наприклад, в JPMorgan Chase були зафіксовані підозрілі транзакції на суму USD 514 млрд, а в Deutsche Bank – USD 1,3 трлн. Окрім цього, 20% звітів містили інформацію про компанії...

ePayments відновлює операції за рахунками своїх клієнтів

Опубліковано: 23.09.2020 |

Теги:

#ePayments #Fintech #Платіжні системи

Платіжна система ePayments у своєму блозі опублікувала новину про те, що після тривалого блокування клієнтських рахунків вони повертаються до роботи. Нагадуємо, що 11 лютого 2020 року рішенням Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA) компанія ePayments Systems Limited призупинила операції за рахунками своїх клієнтів. Це рішення було прийнято після перевірки FCA систем і засобів контролю ePayments по боротьбі з відмиванням грошей, в ході якої були виявлені слабкі місця, які потребують виправлення. Джерело:https://blog.epayments.com/we-are-getting-ready-to-start-working-together-again/ Компанія приносить свої вибачення за час, який знадобився для усунення проблем, проте, вже зараз робота по...

Франція звинувачує США у блокуванні перемовин щодо встановлення цифрового податку

Опубліковано: 21.09.2020 |

Теги:

#Dispute #France #IT #NewLaw #USA

Міністр Фінансів Франції Бруно Ле Мер звинувачує США у зриві теперішніх перемовин щодо встановлення транскордонної податкової системи для цифрових компаній. Джерело:https://taxlinked.net/blog/september-2020/france-blames-us-blocking-digital-tax-negotiations Організація економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР) та приблизно 140 країн на даний момент ведуть роботу над фінальним текстом проекту оподаткування для таких технологічних гігантів як Google, Apple та Amazon. Проте Білий Дім наполягає на тому, щоб угода містила механізм добровільного включення американських компаній, що викликало стурбованість ОЕСР та інших країн. Ле Мер зазначив, що Сполученні Штати проти угоди яку...

Відкриття розрахункового рахунку в Європі: коментарі представника платіжної системи

Опубліковано: 18.09.2020 | Новини

Теги:

#Bilderlings #Fintech #Банки #Платіжні системи

Для багатьох представників бізнесу з країн пострадянського простору все частіше постає питання щодо релокації своєї діяльності в Європу. Однак складнощів на західному шляху, як і раніше, багато. Одна з них – відкриття розрахункових рахунків, адже не секрет, що чистка банківського сектора і подальше посилення AML-політик (політик протидії відмиванню коштів) кредитних організацій практично увімкнули червоне світло перед міжнародними клієнтами. Джерело:http://www.finmigration.com/pereezd-biznesa-v-platezhnoj-kompanii-rasskazali-ob-otkrytii-scheta-v-evrope/4588/ Добре, що сьогодні бізнес все ж має вибір. Якщо консервативна політика багатьох банків ускладнює роботу клієнтам-нерезидентам ЄС, то...

Правила КІК таки відстрочать?

Опубліковано: 17.09.2020 |

Теги:

#КІК

До Верховної Ради України подано Законопроект №4065 «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування». Вказаний проект містить норми, які не було включено до законопроекту №2524. Джерело: https://www.rada.gov.ua/news/zp/page/5 Зі змінами, впровадженими Законом №786, можна ознайомитися за посиланням: https://fbs-tax.com/uk/mediacenter/news-uk/pravila-kik-z-2021-roku-buti/ Норми законопроекту узгоджені з представниками бізнесу та спрямовані на відстрочку деяких положень Закону №466, визначення чітких правил оподаткування КІК, уточнення «ділової мети», а також усунення інших недоліків Закону №466....

В Україні розпочато роботу над рядом законопроектів для ІТ-галузі

Опубліковано: 10.09.2020 |

Теги:

#IT #NewLaw #Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав доручення уряду розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроекти, спрямовані на розвиток IT-індустрії в Україні. Джерело:https://business.ua/uk/node/10921 Відповідний указ № 371/2020, підписаний гарантом 3 вересня, опубліковано на сайті президента. Згідно з документом, Кабінет Міністрів спільно з представниками держорганів, бізнес-асоціацій, незалежних експертів і нардепів мають у тримісячний термін розробити і винести на розгляд парламенту законопроекти, спрямовані на розвиток вітчизняної IT-галузі. Як уточнює Міністерство цифрової трансформації, указом Президента Уряд у тримісячний термін має...

Новий цифровий податок у Бразилії

Опубліковано: 09.09.2020 |

Теги:

#Brazil #Digital #IT #NewRegulation #Tax

Стрімкий прогрес розвитку цифрових технологій і компаній, які надають такі послуги став початком нинішніх дискусій у бразильському Конгресі щодо стягнення “цифрового податку” із ІТ-компаній, які розташовані у Бразилії. Джерело:https://taxlinked.net/blog/september-2020/brazil-plans-set-digital-tax Основною метою даного Закону (“Projeto de Lei Complementar”, № 218/2020) є необхідність отримання доходу для покриття збитків, спричинених пандемією коронавірусу, яка зменшила загальний добробут бразильських сімей. Також було зазначено, що цифрові компанії працюють без фізичної присутності і навіть коли вони мають фізичну присутність у країні, компанії часто переводять свої прибутки до інших...

ТОП-10 найбільших цифрових банків за обсягом капіталу у світі

Опубліковано: 02.09.2020 |

Теги:

#Fintech #цифрові_банки

У 2020 році мобільні банки продовжують складати серйозну конкуренцію традиційним банкам. Джерело: https://www.cbinsights.com/research/most-valuable-challenger-banks/ Ниже наведено список 10 найбільших цифрових банків, що представляють 5 країн на 3 континентах. Запровадження європейських правил відкритої банківської діяльності (у 2019 році у Великобританії вперше прийняли закон про зниження вимог до банківських фінтех-стартапів) стимулювало появу нових цифрових банків (британський Revolut і німецький N26). Латинська Америка також привертає фінтех-інновації пільгами для цифрових банків-стартапів (бразильський Nubank і аргентинський Uala). Цікаво, що 6 з 10 банків залучили основні...

Фінська фінтех-компанія Holvi йде з ринку Великобританії

Опубліковано: 19.08.2020 |

Теги:

#Brexit #Fintech #Банки #Платіжні системи

Holvi – фінська фінтех-компанія, що надає банківські послуги для малого бізнесу та індивідуальних підприємців в ЄС, йде з ринку Великобританії менш ніж через шість місяців після запуску філії. Причиною того називають зростаючу невизначеність через пандемію COVID-19, а також виходу Британії зі складу ЄС. Джерело: https://www.holvi.com/press/holvi-leaves-the-uk-focus-remains-on-core-european-markets/ Ще в січні 2020 року компанія була впевнена у своєму успіху на новому ринку, навіть не зважаючи на Brexit, але потім сталася ще й «коронавірусна криза», яка загальмувала розвиток багатьох компаній. Holvi не стали винятком. До відома, європейський фінтех-лідер N26 The Mobile Bank (передовий мобільний банк з...

Нові зміни до Податкового кодексу

Опубліковано: 12.08.2020 |

Теги:

#Закон №466 Закон №786

8 серпня 2020 року набрав чинності Закон №786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб - підприємців», раніше відомий як законопроект №2524. Джерело: https://fbs-tax.com/uk/mediacenter/news-uk/pravila-kik-z-2021-roku-buti/ Що робити з КіКами? Законом №786-ІХ були продовжені терміни для ліквідації без податкових наслідків контрольованих іноземних компаній, на які поширюються нові правила КІК. Тепер доходи від ліквідації іноземної компанії не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку за 2020-2021 звітні періоди, за наступних умов: процедура ліквідації КІК була...

Останні новини