Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Опубліковано нову доповідь FATF про відмивання грошових коштів у торгових операціях

Опубліковано: 14.12.2020 |

Теги:

#AML #FATF

FATF спільно з Egmont Group (неформальне об'єднання підрозділів фінансової розвідки світу) підготувала доповідь про тенденції і розвиток практик відмивання грошей у торгових операціях. Доповідь повинна допомогти державам і приватному сектору в питаннях виявлення випадків відмивання грошей і обходу санкцій. Джерело:http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html У доповіді аналізуються поточні ризики, пов'язані з відмиванням грошей в торгівлі. Наводяться приклади введення в обіг нелегальних грошових коштів і пояснюється, як злочинці використовують торговельні угоди для переміщення фінансових потоків, а не товарів. Наприклад,...

Великобританія опублікувала положення, що скасовують правила щодо вирішення спорів у ЄС

Опубліковано: 09.12.2020 |

Теги:

#Brexit #EuropeanUnion #HRMC #NewRegulation #UK

Управління Її Величності з податків і митних зборів (HMRC Великобританії) опублікували Положення, що скасовує правила врегулювання суперечок про уникнення подвійного оподаткування у ЄС (Double Taxation Dispute Resolution (EU) (Revocation) (EU Exit) Regulations 2020). Джерело:https://www.orbitax.com/news/archive.php/UK-Publishes-Regulations-Revok-44617 Положення прийняте 30 листопада, вступить у силу вже з 1 січня 2021 року - після закінчення перехідного періоду Brexit. Діючі правила ввели для реалізації Директиви Ради (ЄС) 2017/1852 від 10 жовтня 2017 року про вирішенні податкових спорів у Європейському Союзі. Сфера дії Директиви обмежена державами-членами ЄС. Сполучене Королівство більше не буде державою-членом ЄС і припинить...

Visa створює кредитну карту з кешбеком в Bitcoin

Опубліковано: 04.12.2020 |

Теги:

#Bitcoin #BlockFi #Банки #Платіжні системи

Американська компанія Visa і криптовалютний стартап BlockFi працюють над створенням нового типу кредитної картки – карти з кешбеком в Bitcoin. Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/visa-joins-with-startup-blockfi-for-bitcoin-rewards-credit-card Користувачі карт Bitcoin Rewards отримають назад 1,5% від своїх покупок у вигляді найціннішого у світі цифрового активу – Bitcoin – і разову виплату в розмірі 250 USD в криптоактиві, якщо вони витратять більше 3000 USD в перші три місяці. Карта буде випущена Evolve Bank & Trust, а її річне обслуговування становитиме 200 USD. Випуск карт планується на початку 2021...

ООН включить нову статтю про автоматичні цифрові послуги до Типової податкової конвенції ООН

Опубліковано: 19.11.2020 |

Теги:

#Digital #DigitalTax #NewArticle #UN

Комітет експертів ООН з міжнародного співробітництва у податкових питаннях, прийняли рішення про включення нової статті у Типову податкову конвенцію ООН про уникнення подвійного оподаткування між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються. Джерело: https://mnetax.com/un-to-add-automated-digital-services-article-to-model-tax-treaty-41279 Нова стаття включить нові податкові права для країн, у яких розташовані клієнти автоматизованих постачальників цифрових послуг (АЦУ). Остаточний варіант статті буде змінений, проте Комітет на своїй 21-й сесії вже проголосував за включення запропонованої версії статті 12B у типову конвенцію ООН. Відповідно до нової статті 12B, дохід від АЦУ...

Paysera оштрафували на 370 000 EUR

Опубліковано: 18.11.2020 |

Теги:

#AML #Paysera #Банки #Литва #Платіжні системи

Банк Литви (the Bank of Lithuania) оштрафував платіжну систему Paysera LT на 370 000 EUR за порушення правил по боротьбі з відмиванням доходів (AML rules). Компанія має намір оскаржити розмір штрафу. Джерело: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1277254/lithuania-s-online-payment-company-paysera-fined-for-violating-money-laundering-rules Як інформував Банк Литви, за результатами проведеної перевірки в квітні-травні 2020 року було встановлено, що Paysera LT неналежним чином оцінювала ризики відмивання доходів і фінансування тероризму, не забезпечувала належним чином застосування правових актів, що регламентують встановлення особи клієнта віддаленим способом, а також не забезпечувала посилене застосування заходів щодо...

Fintech ребрендинг: Cardpay офіційно став Unlimint

Опубліковано: 12.11.2020 |

Теги:

#Cardpay #Fintech #Unlimit #Платіжні системи

Fintech-платформа Cardpay провела ребрендинг і відтепер офіційно іменується як Unlimint. Відповідне повідомлення СЕО компанії Кирила Євстратова було опубліковано в блозі на сайті Unlimint. Джерело: https://unlimint.com/blog/introducing-unlimint/ За словами Кирила Євстратова, робота над запуском Unlimint велася цілий рік. Зараз новий бренд повністю відображає цінності і місію компанії – допомогти клієнтам і партнерам стати на один крок ближче до Fintech індустрії «завтрашнього дня». Від Лондона до Сінгапуру, від Сан-Франциско і до Сан-Паулу Cardpay, а відтепер Unlimint, допомагатиме підприємствам виходити на нові ринки, спрощуючи їм процедури здійснення фінансових операцій. Завдяки...

Влада Кіпру не буде створювати нову програму «золотих паспортів»

Опубліковано: 02.11.2020 | Новини

Теги:

#Cyprus #EuropeanUnion #GoldenPassport

Міністр фінансів Кіпру Константінос Петрідіс заявив, що Кіпр не планує створення нової програми отримання громадянства за інвестиції. Джерело: https://gsl-news.org/581722-vlasti-kipra-ne-budut-sozdavat-novuyu-shemu-zolotyh-pasportov/ Він також зазначив, що діюча програма отримання «золотих паспортів» закривається з 1 листопада 2020 року. Уряд прийняв таке рішення після гучного скандалу, пов’язаного з випуском програми катарською телерадіокомпанією "Аль-Джазіра", в якій репортери видали себе за представників китайського бізнесмена, що прагнув "придбати" кіпрський паспорт, незважаючи на наявність у нього судимості. Результатом стало засудження Європарламентом існуючої програми...

У США планують в 12 разів зменшити поріг для обов’язкового відстеження міжнародних транзакцій

Опубліковано: 28.10.2020 |

Теги:

#FinCEN #FRS #Банки #США

Федеральна резервна система США (FRS) і FinCEN хочуть в рази (з 3 000 USD до 250 USD) зменшити поріг міжнародних транзакцій, які банки та інші фінансові організації повинні відстежувати, якщо одержувач або відправник знаходиться в США. Джерело: https://www.bankingdive.com/news/fed-fincen-international-transfers-bank-secrecy-act/587757/ Виходячи зі спільного прес-релізу FRS і FinCEN, сьогодні банки та інші фінансові організації в США повинні зберігати дані про транзакції, де одна зі сторін знаходиться в США, а друга – за їх межами, за умови, що сума одного переказу становить не менше 3 000 USD. На думку обох організацій, цей поріг неадекватно високий. Зокрема, FinCEN проаналізували приблизно 2 000 звітів про...

Єврокомісія збирається розпочати судовий розгляд щодо програми інвестиційного громадянства Мальти

Опубліковано: 26.10.2020 |

Теги:

#Citizenship #EuropeanUnion #Investment #Malta #NewRegulation

Єврокомісія розіслала листи з офіційними повідомленнями щодо програм інвестиційного громадянства Кіпру і Мальті, що стане першим кроком до процедури щодо припинення мальтійської програми, яка з самого початку викликала суперечки у Європарламенті, безліч негативних відгуків у пресі та критику Єврокомісії. Джерело: https://gsl-news.org/581388-evrokomissiya-sobiraetsya-nachat-sudebnoe-razbiratelstvo-protiv-investiczionnogo-grazhdanstva-malty У квітні минулого року комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що Комісія направила Мальті, Болгарії та Кіпру листи із закликом «поступово відмовитися від своїх програм отримання громадянства». Але Рейндерс визнав, що прийняття рішення про скасування...

Багамські острови встановлюють додаткові заходи щодо власності бенефеціарів

Опубліковано: 12.10.2020 |

Уряд Багамських островів виніс новий законопроект на розгляд до парламенту про поправки до “Закону про реєстр бенефеціарної власності” (Register of Beneficial Ownership Act). Джерело: https://gsl-news.org/580142-bagamy-vypolnyayut-trebovaniya-fatf-dopolnitelnymi-merami-po-beneficziarnoj-sobstvennosti/ Зміни стосуються компаній з окремими рахунками (Segregated Account Company, далі - SAC) і некомерційних організацій (Non-Profit Organisations далі, - NPO), які будуть обмежені акціями, відповідно до законодавства Багамських Островів. Раніше питання щодо регулювання діяльності внесення цих компаній до законопроекту викликав палкі суперечки у парламенті. Міністр фінансів Багамських Островів Пітер Тернквест уточнив, що SAC включили до...

Останні новини