Останні новини

У 2019 році в США набув чинності Закон про корпоративну прозорість (Corporate Transparency Act). Він зобов’язує більшість юридичних осіб, зареєстрованих у Сполучених Штатах, розкривати інформацію про своїх бенефіціарних власників. Це зроблено для підвищення прозорості бізнесу та боротьби з фінансовими злочинами. Що передбачає закон? Подання звітів до FinCEN – федеральної фінансової служби США. Створення непублічної бази даних, до якої мають доступ лише уповноважені органи. Вимоги до строків подання: 1. Для компаній, зареєстрованих до 2024 року – звіти необхідно подати до 1 січня 2025 року. 2. Для компаній, створених у 2024 році, подання звіту здійснюється...

Центральний банк Туреччини (ЦБТ) восьмий раз поспіль залишив облікову ставку на рівні 50% річних — найвищому за останні 20 років. Таке рішення спрямоване на стримування інфляції, яка в жовтні досягла 48,58%. ЦБТ наголошує, що висока ставка є ключовим інструментом для контролю зростання цін. Мета регулятора — знизити інфляцію до 5% у середньостроковій перспективі, хоча досягти цього в умовах економічної нестабільності та зовнішнього тиску буде складно. Чому ставка така висока? Інфляційний тиск: Туреччина переживає один із найскладніших періодів в економіці. Швидке зростання цін на продукти, енергоносії та послуги потребує жорсткої монетарної...

З 1 грудня 2024 року Китай скасовує 13% податкову знижку на експорт алюмінію та міді, що викликало значний вплив на глобальний ринок. Китайські компанії, зокрема Aluminum Corp. of China Ltd. та China Hongqiao Group Ltd., зазнали падіння акцій на 5-10%, в той час як конкуренти на міжнародних ринках продемонстрували зростання. Експерти вважають, що цей крок є частиною стратегії Китаю щодо зменшення надлишкових виробничих потужностей у металургії, що могло б привести до зменшення глобального перепродукованого алюмінію. Зокрема, скасування податкової пільги зробить китайський алюміній дорожчим на міжнародних ринках, що може призвести до скорочення його експорту, що, в свою...

Люксембург продовжує зміцнювати свої позиції як фінансовий хаб, залучаючи стартапи, особливо у секторі фінтеху. З листопада 2024 року країна оголосила нові ініціативи, спрямовані на підтримку інновацій у фінансовій сфері: Інноваційний хаб від CSSF (Комісії з нагляду за фінансовим сектором). Цей центр пропонує підприємцям єдину точку доступу для обговорення інноваційних проєктів у сфері фінансів. Він створений для спрощення запуску фінансових технологій і вирішення ключових регуляторних викликів. Спрощення регулювання для криптовалютних компаній. Люксембург модернізує правила для операторів криптовалют, одночасно дотримуючись...

Європейський Союз оголосив про запровадження нових вимог із 2024 року в рамках ініціативи BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), спрямованої на боротьбу з ухиленням від сплати податків. Компанії, які використовують холдингові структури або зареєстровані в офшорних юрисдикціях, тепер повинні продемонструвати реальну економічну присутність у країні реєстрації. Це включає докази наявності активів, персоналу та управлінської діяльності в обраній юрисдикції. Також нові правила вимагають прозорості податкової звітності, включаючи автоматичний обмін інформацією про кінцевих бенефіціарів. Ці заходи стосуються як чинних підприємств, так і нових гравців, які...

Правила володіння нерухомістю оновили для громадян ОАЕ, Саудівської Аравії, Оману, Бахрейну та Катару. Тепер вони можуть купувати нерухомість у Кувейті без обмежень. Це говорить про тісний зв'язок між країнами Перської затоки. Громадяни країн, які не входять до списку країн Ради співпраці арабських держав Перської затоки, можуть купувати нерухомість у Катарі за дотримання певних критеріїв. Наприклад, за наявності взаємної угоди про купівлю нерухомості із країною проживання покупця. Крім цього нерухомість повинна перебувати в житловому районі та призначатись для житла, а покупець (без судимості) повинен проживати в Кувейті не менше 10...

ФАТФ проводить консультації щодо можливих змін у своїх стандартах та рекомендаціях, спрямованих на приведення їх у відповідність із заходами щодо забезпечення «фінансової доступності». Консультації присвячені Рекомендації 1 «Оцінка ризиків та застосування ризик-орієнтованого підходу», Рекомендації 10 «Належна перевірка клієнтів» та Рекомендації 15 «Нові технології». ФАТФ може зобов'язати наглядові органи аналізувати та враховувати заходи щодо зниження ризиків, що вживаються фінансовими установами та певними нефінансовими підприємствами та професіями. Консультації відкрито до 6...

Закон №7524 набув чинності і таким чином розпочалася податкова реформа. Одна з важливих змін торкнулася оподаткування фізичних осіб. Вони мають надавати звіт про середній доход, отриманий від професійної діяльності за рік, місяць і навіть добу. Великою проблемою податкової сфери є заниження доходу та збільшення витрати, щоб платити нижче прибутковий податок. Це призвело до нестачі коштів у бюджеті Туреччини. Платники податків мають заповнювати опитувальник про прогнозований доход, який порівнюватиметься з реальними показниками. Якщо сума реального та передбачуваного доходу відрізнятиметься на більш ніж 20%, то платник податків має...

Нова Стратегія враховує ключові ризики, відзначені відомствами останніми роками, включаючи нещодавно оновлену Національну оцінку ризиків відмивання грошей. Стратегія спрямована на три основні завдання: 1) запобігання проникненню злочинних доходів у систему Сінгапуру; 2) виявлення, виявлення незаконних потоків та діяльності, а також забезпечення своєчасної та ефективної протидії; системою AML. Стратегія пропонує заходи, які підвищать прозорість бенефіціарної власності для юридичних осіб та організацій, переглянуть та розроблять наступний етап системи бенефіціарної власності. Крім цього, пропонується вдосконалити систему бенефіціарної...