Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Як знайти інформацію про компанії в ОАЕ. Національний економічний регістр в ОАЕ (NER)

Опубліковано: 25.07.2019 | Новини

Теги:

#ОАЕ #перевірити #підприємство #регістр #реєстр

Кабінет міністрів ОАЕ ухвалив Рішення № 7, на підставі якого, починаючи з 01 червня 2019 року в Об'єднаних Арабських Еміратах почав працювати Національний економічний регістр. Через даний реєстр компанії можуть переглядати відомості про свої комерційні ліцензії, отримувати інформацію про існуючі компанії та ділові операції в ОАЕ. У відкритому доступі, Реєстр міститиме наступну інформацію про компанії, зареєстровані в ОАЕ: Найменування компанії і дату її реєстрації Реєстраційний номер компанії Дату реєстрації компанії та її статус Адресу реєстрації компанії та види діяльності З офіційною інформацією, відносно Регістра, ви можете...

У латвійського PNB Banka – зміни в структурі власності

Опубліковано: 15.07.2019 |

Теги:

#Банки #Латвія

П'ятий за кількістю клієнтів банк в Латвії, PNB Banka (раніше - Norvik banka), придбала група з шести інвесторів. Одним з них є мільярдер Роджер Тамраз - американський бізнесмен ліванського походження, власник великих газових і нафтових компаній на Близькому Сході. Згідно діючих процедур, угода ще повинна бути погоджена Комісією з ринку фінансів і капіталу (FKTK). У кінці червня, після заяви колишнього власника банку (Григорія Гусельникова), стало відомо про продаж PNB Banka. Імена нових власників банку тоді ще не були відомі. На поточний же момент, згідно даних відкритих джерел, з'явилися дані про вигодонабувача - громадянина США Роджера Едварда Тамраза, який...

Обмеження на репатріацію дивідендів скасовано

Опубліковано: 12.07.2019 |

Теги:

#НБУ #Україна

Згідно з даними офіційного прес-релізу на сайті Національного банку України, як і було передбачено дорожньою картою з валютної лібералізації, НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів для покращення інвестиційного клімату. З 10 липня 2019 року бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні в розмірі 12 млн. євро на місяць для однієї юридичної особи. На думку НБУ, чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. У першому півріччі 2019 р. бізнес перерахував за кордон дивіденди на суму 1,27 млрд. дол. США, з яких...

Не чекали? Новий план-графік документальних планових податкових перевірок 2019 !

Опубліковано: 11.07.2019 |

Теги:

#Графік перевірки #ДФС #Новий #Оновлено #Платники податків #Податки

10 липня 2019 року ДФС України вкотре оновила план-графік перевірок. Звертаємо увагу, що зміни стосуються лише: 1. Документальних планових перевірок платників податків - юридичних осіб. 2. Документальних планових перевірок фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів. Таким чином, з урахуванням оновленого графіку перевірок, під планові перевірки підпадуть 5142 платника податків. Щодо документальних перевірок: платників податків - фізичних осіб (посилання для завантаження), платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ...

Чергові кроки щодо валютної лібералізації: що змінилось для українських компаній, іноземних інвесторів та дипломатичних представництв

Опубліковано: 05.07.2019 |

Теги:

#НБУ #Україна

Національний банк України опублікував офіційний прес-реліз щодо скасування низки адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам та дипломатичним представництвам. Зазначені зміни до законодавства внесені в рамках валютної лібералізації і для подальшого поліпшення бізнес-клімату. По-перше, враховуючи численні звернення бізнесу, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність, скасовано ліміт на фінансування власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за...

НБУ щодо змін в номінальному ряді банкнот та монет

Опубліковано: 25.06.2019 |

Теги:

#НБУ_Монеторна політика

Згідно з прес-релізом на офіційному сайті НБУ від 25.06.2019 року, стало відомо про зміни у номінальному ряді банкнот та монет, спрямовані на впорядкування готівкового обігу гривні. Голова НБУ Яків Смолій наголосив на важливості того, щоб «гривня була високоякісною, захищеною і надійною, а розрахунки з нею – комфортними та зручними". Так, зокрема кроками НБУ буде наступне: Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 01 жовтня 2019 року. Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом; Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить у обіг банкноту...

Мінекономрозвитку України активно підтримує цифровий і інноваційний розвиток України

Опубліковано: 21.06.2019 |

Теги:

#Цифрова економіка_Україна

21 червня під час виступу у Верховній Раді Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів наголосив на необхідності ефективного розвитку цифрової економіки, інновацій та інтелектуальної власності. Зокрема, пан Кубів запропонував надати більш широкі повноваженнями у сфері розвитку цифрової економіки безпосередньо Мінекономрозвитку та навіть замінити Міністерство економіки на Міністерство цифрової економіки України. “Перехід на електронні майданчики для проведення державних закупівель, оренди державного майна та мала приватизація - це успішні приклади. Так, з серпня 2018 року, тобто за 10 місяців,...

Японія врегулювала ринки криптоактивів

Опубліковано: 03.06.2019 |

Теги:

#Криптовалюти #Японія

Для врегулювання ринку криптовалют Японія внесла зміни до законів «Про фінансові розрахунки» та «Про фінансові інструменти та біржи». Зміни до нормативних актів підготовлені Агентством з фінансових послуг Японії (FSA). Вони спрямовані на зміцнення захисту споживачів та підвищують регуляторну визначеність нормативно-правової бази. Головні особливості нових нормативних актів наступні. Визначено новий юридичний термін для криптовалют, тепер в Японії вони офіційно називаються «криптоактиви», а не «віртуальні валюти». Введений жорсткий контроль над деривативними продуктами. Кредитне плече для маржинальної торгівлі обмежене на рівні x2-x4....

Податкові перевірки ФОП. Підхід ДФС України

Опубліковано: 03.06.2019 |

Теги:

#Податки #Україна

Державна фіскальна служба України опублікувала критерії відбору ФОП для здійснення перевірок. У відкритому доступі викладений план таких заходів, а також види порушень, які вже привернули увагу тих, хто здійснює перевірки. При плануванні перевірок ДФС використовує ризик-орієнтований підхід. Перевіряються ФОП з високими ризиками несплати податків та зборів. Критерії визначення цих ризиків наступні: перевищення суми доходів (за ознакою «127» та/або «157»), задекларованої суми доходу від здійснення господарської діяльності на 10% і більше; перевищення обсягів експортних операцій над задекларованою сумою доходу на 10% і більше; заниження...

Ліцензія естонського провайдера платіжних сервісів GFC відкликана

Опубліковано: 29.05.2019 |

Теги:

#Естонія

Фінансова інспекція відкликала ліцензію платіжної установи у естонської компанії GFC Good Finance Company AS за серйозні порушення законодавства, пов’язані з відмиванням коштів. Тепер вона не зможе надавати платіжні сервіси для своїх клієнтів. На думку регулятора, компанія протягом декількох років припускалася серйозних порушень вимог Закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму і Закону про платіжні установи і заклади, що працюють з електронними грошима. Процедури «знай свого клієнта» та інші вимоги комплаєнсу в цій компанії були прописані та виконувалися не належним чином. За результатами кількох перевірок обсяги власних...

Останні новини