Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Кіпр отримав позитивну оцінку від Moneyval, але ще є над чим працювати

Опубліковано: 13.02.2020 |

Теги:

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (Moneyval) представив доповідь про поточну політику Кіпру в сфері протидії відмиванню злочинно нажитих коштів і фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ). Джерело:http://www.finmigration.com/kipru-neobhodimo-usilit-kontrol-za-otmyvaniem-sredstv-iz-za-rubezha-eksperty-moneyval/2378/ За даними Moneyval, Кіпр зробив ряд позитивних заходів з моменту публікації попереднього звіту. Так, експерти похвалили керівництво країни за високий рівень внутрішнього співробітництва та координації між компетентними органами, як по стратегічним, так і оперативним питанням. У Moneyval відзначили, що ефективніше в області ПВК/ФТ став працювати банківський...

Крім обшуків в ABLV Держполіція Латвії провела процесуальні дії ще в чотирьох латвійських «нерезидентних» банках.

Опубліковано: 10.02.2020 |

Теги:

#Банки #Латвія

Як пише Delfi з посиланням на агентство LETA, за неофіційною інформацією, співробітники поліції побували в декількох банках, які спеціалізуються (або спеціалізувалися раніше) на обслуговуванні іноземних клієнтів - Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank і BlueOrange Bank. Джерело:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/ Ті ж самі джерела стверджують, що ця серія візитів ніяк не пов'язана зі справою, в рамках якої обшуки 2 тижні тому пройшли в ABLV Bank і за межами Латвії (за інформацією прокуратури, в Білорусії). У справі про підозрілі операції на 50 млн євро в ABLV фігурує колишній голова правління і акціонер банку Ернест Берніс. Він заперечує, що знав про відмивання...

Боротьба з офшорами: в ОЕСР анонсували зміни в глобальному оподаткування

Опубліковано: 03.02.2020 |

Теги:

#IT #Податки

Міжнародна спільнота підтвердила свою готовність досягти довгострокового рішення щодо податкових проблем, пов'язаних з цифровізацією економіки, і продовжить роботу по досягненню угоди до кінця 2020 року, згідно із заявою щодо Інклюзивної рамкової основи для BEPS, яка була опублікована 31 січня 2020 року. Джерело:https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-renews-commitment-to-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm Інклюзивна рамкова основа для BEPS, яка об'єднує 137 країн і юрисдикцій для багатосторонніх переговорів по міжнародним податковим правилам, вирішила в ході своєї зустрічі перейти до питання, що складається з двох компонентів, для вирішення податкових...

Фінансові установи були оштрафовані на 36 млрд доларів за порушення в сфері протидії відмиванню коштів

Опубліковано: 30.01.2020 |

Теги:

#AML #Банки

Близько 36 млрд доларів штрафу отримали фінансові установи всього світу за порушення в сфері протидії легалізації злочинних коштів та фінансуванню тероризму (AML) з моменту світової кризи. Такі дані дослідження консалтингової компанії Fenergo. Джерело: http://www.finmigration.com/fenergo-finansovye-uchrezhdeniya-byli-oshtrafovany-na-36-mlrd-dollarov-za-narusheniya-v-sfere-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv/2249/ При цьому сума штрафів зросла на 160% за останні 15 місяців. За різноманітні порушення в сфері AML, комплаєнсу і санкційних режимів були покарані 12 з 50 найбільших банків. Найбільший штраф (5,1 млрд доларів) в цей період отримав швейцарський UBS. Французький суд визнав кредитну організацію винною в незаконному...

Болгарія готується перейти на євро в 2023 році

Опубліковано: 29.01.2020 |

Теги:

#Банки #Болгарія

У Болгарії є всі шанси перейти на євро в 2023 році. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. Джерело: https://uk.reuters.com/article/us-bulgaria-eurozone-imf/bulgaria-on-path-to-adopt-euro-in-2023-imfs-georgieva-idUKKBN1ZP0F5 Балканська країна, яка є членом Європейського Союзу з 2007 року, сподівається приєднатися до механізму обмінного курсу ERM-2 до кінця квітня поточного року і ввести євро в 2023 році. «Я очікую, що плани щодо вступу Болгарії до Єврозони будуть виконані», - сказала Георгієва. За словами Георгієвої, президент Європейського центрального банку Крістіна Лагард «позитивно» сприймає прагнення Болгарії до вступу в єврозону. Зокрема, на Всесвітньому...

Мальтійський регулятор вніс зміни в Інструкцію про обмін інформацією

Опубліковано: 27.01.2020 |

Теги:

#Мальта

На початку року були розроблені нові рекомендації з автоматичного обміну інформацією по фінансових рахунках. Джерело: https://cfr.gov.mt/en/News/Pages/2020/New-Guidelines-on-Automatic-Exchange-of-Financial-Account-Information.aspx Відповідно до заяви Уповноваженого за доходами, в профільну Інструкцію було включено ряд додаткових уточнень і відповідних змін, в тому числі: роз'яснення щодо віднесення підприємств до категорії портфельних компаній; положення про виключення певних видів компаній з категорії «фінансових організацій» в рамках Закону про оподаткування іноземних рахунків 2009 року (FATCA); уточнюючі положення за активами, які пов'язані з технологією розподіленого реєстру; ...

Швейцарія опублікувала нову Інструкцію по ПДВ

Опубліковано: 22.01.2020 |

Теги:

#Швейцарія

Федеральним податковим управлінням Швейцарії було прийнята нова англомовна Інструкція щодо зобов'язаннь іноземних компаній згідно з національним законодавством про стягування і сплати ПДВ. Джерело: https://www.tax-news.com/news/Switzerland_Publishes_New_ EnglishLanguage_VAT_Guide____97439.html Інформаційний документ № 22 містить ключові положення щодо податкових, звітних і облікових зобов'язань суб'єктів підприємництва, які розташовані за кордоном або ж здійснюють звідти свою діяльність. Інструкція дозволяє встановити наявність у іноземних суб'єктів податкових зобов'язань в Швейцарії і визначити, чи поширюється на них дія реєстраційних вимог в податкових цілях. Відзначимо, що з...

Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей

Опубліковано: 20.01.2020 | Новини

Теги:

#Німеччина

Уряд Німеччини надав цілий перелік нових заходів для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Зокрема, вони планують розширити можливості по конфіскації майна в разі порушень. Джерело: http://www.finmigration.com/germanija-uzhestochit-borbu-s-otmyvaniem-deneg/2140/ Уряд Німеччини в п'ятницю, 17 січня, опублікував перелік заходів посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Нова концепція передбачає тіснішу співпрацю між компетентними відомствами і додаткові зобов'язання по передачі інформації в разі виявлення підозрілих фінансових операцій. Зокрема, у правоохоронних структур з'являться ширші можливості для вилучення майна в рамках...

Комісія ринку фінансів і капіталу (FKTK) оштрафувала Baltic International Bank (Латвія) на півтора мільйона євро

Опубліковано: 09.12.2019 |

Теги:

#Банки #Латвія

Комісія з перевіркою прийшла в Baltic International Bank в 2018 році. Під час оцінки роботи банку FKTK констатувала, що банк не виконував необхідних дій, щоб переконатися в тому, що клієнт вказав кінцевого бенефіціара. Крім того, банк не отримував достатньо документів, щоб переконатися в легальності коштів на рахунках клієнтів. Банк не забезпечував поглибленого вивчення клієнтів і не документував результат в достатньому обсязі і якості. Було багато випадків, коли банк своєчасно не припиняв відносини з клієнтами. Банк не звертав уваги на нетипово великі, складні і пов'язані між собою угоди, які з першого погляду не мали економічної та правової...

ЄС хоче посилити нагляд за легалізацією злочинних коштів

Опубліковано: 06.12.2019 |

Теги:

#AML #Банки

Міністри фінансів країн Євросоюзу підтримали ідею розширення повноважень в сфері боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і протидією тероризму (ВК / ПТ). Про це повідомляє портал in-cyprus. Джерело: http://www.finmigration.com/es-hochet-uzhestochit-nadzor-za-legalizaciej-prestupnyh-sredstv/1536/ В рамках нової стратегії міністри запропонували Єврокомісії розглянути можливість створення нового незалежного органу, здатного ефективно боротися з відмиванням коштів в європейських банках. На думку більшої частини міністрів, поточна система не є оптимальною, тому що протидією ВК / ПТ займаються компетентні органи в країнах, а кошти зазвичай відмиваються за їх межами....

Останні новини