Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Комісія ринку фінансів і капіталу (FKTK) оштрафувала Baltic International Bank (Латвія) на півтора мільйона євро

Опубліковано: 09.12.2019 |

Теги:

Комісія з перевіркою прийшла в Baltic International Bank в 2018 році. Під час оцінки роботи банку FKTK констатувала, що банк не виконував необхідних дій, щоб переконатися в тому, що клієнт вказав кінцевого бенефіціара. Крім того, банк не отримував достатньо документів, щоб переконатися в легальності коштів на рахунках клієнтів. Банк не забезпечував поглибленого вивчення клієнтів і не документував результат в достатньому обсязі і якості. Було багато випадків, коли банк своєчасно не припиняв відносини з клієнтами. Банк не звертав уваги на нетипово великі, складні і пов'язані між собою угоди, які з першого погляду не мали економічної та правової...

ЄС хоче посилити нагляд за легалізацією злочинних коштів

Опубліковано: 06.12.2019 |

Теги:

#AML #Банки

Міністри фінансів країн Євросоюзу підтримали ідею розширення повноважень в сфері боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і протидією тероризму (ВК / ПТ). Про це повідомляє портал in-cyprus. Джерело: http://www.finmigration.com/es-hochet-uzhestochit-nadzor-za-legalizaciej-prestupnyh-sredstv/1536/ В рамках нової стратегії міністри запропонували Єврокомісії розглянути можливість створення нового незалежного органу, здатного ефективно боротися з відмиванням коштів в європейських банках. На думку більшої частини міністрів, поточна система не є оптимальною, тому що протидією ВК / ПТ займаються компетентні органи в країнах, а кошти зазвичай відмиваються за їх межами....

Автоматичний обмін: Швейцарія поділилася даними щодо трьох мільйонів банківських рахунків іноземців

Опубліковано: 04.12.2019 |

Теги:

#AEOI #Банки #Швейцарія #ОЕСР

За даними Всесвітнього Форуму щодо прозорості та обміну податковою інформацією, за результатами якого викладено звіт ОЕСР щодо реалізації Стандарту AEOI у 2019 році, Швейцарія надала інформацію про фінансові рахунки аж 62 країнам-партнерам. Натомість у попередньому 2018 році кількість таких країн становила всього 36. Джерело: https://taxlink.ua/ua/news/avtomatichnij-obmin-shvejcarija-podililasja-danimi-shhodo-troh-miljoniv-bankivskih-rahunkiv-inozemciv.htm Федеральне податкове управління Швейцарії повідомило, що вони надали детальну інформацію приблизно щодо 3,1 млн банківських рахунків, які належать іноземним клієнтам, в країни походження. Та зі свого боку отримало інформацію про банківські реквізити...

Швейцарія вдосконалює режим обміну податковою інформацією

Опубліковано: 03.12.2019 | Новини

Теги:

#Податки #Швейцарія

Швейцарія має внести зміни до свого законодавства для автоматичного обміну інформацією відповідно до рекомендацій, зроблених Глобальним форумом з питань прозорості та обміну інформацією для цілей оподаткування. Джерело: https://www.tax-news.com/news/Switzerland_To_Improve_Tax_Information_Exchange_Regime____97423.html Глобальний форум ОЕСР проводить експертні огляди країн-членів у два етапи. Фаза 1 охоплює правові та регуляторні рамки відповідної країни. На другому етапі, до якого Швейцарія була прийнята в 2015 році, визначається, наскільки ефективно територія обмінюється податковою інформацією на практиці. Швейцарська система AEOI діє з 1 січня 2017 року. Наразі було запропоновано...

Уникнення подвійного оподаткування: Україна – Великобританія, що несуть зміни

Опубліковано: 26.11.2019 |

Теги:

#Великобританія #Податки #Україна

Офіс великих платників податків ДФС повідомляє, що Верховна Рада Законом України від 30.10.2019 р. № 244 - IX ратифікувала Протокол між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування і попередження податкових ухилень відносно податків на доход і на приріст вартості майна. Джерело: https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/398580.html Оновлені положення Конвенції, зокрема передбачають: збільшення розміру ставки оподаткування відсотків - з 0 до 5 %; збільшення розмір...

Один з найстаріших банків Латвії Meridian Trade Bank може змінити власників

Опубліковано: 25.11.2019 |

Теги:

#Банки #Латвія

Один з найстаріших банків Латвії Meridian Trade Bank (MTB) чекають зміни. Як стало відомо передачі Nekā personīgā, власниками акцій кредитної організації можуть стати великі латвійські бізнесмени в сфері логістики і колишні політики Андріс Шкеле і Айнарс Шлесерс. Можливий продаж частки банку пов'язана з необхідністю поповнити капітал Meridian, який на даний момент знаходиться на найнижчому в банківському секторі Латвії рівні. Джерело: http://www.finmigration.com/byvshij-latvijskij-bank-semi-rotenbergov-mozhet-poluchit-novyh-vladelcev/1345/ Згідно з вимогами Комісії ринку фінансів і капіталу (КРФК), банку найближчим часом потрібно докапіталізуватися не менше ніж на 10 млн євро. Спільна компанія Шлесерса і...

Чеський уряд затвердив цифровий податок, спрямований на Інтернет-гігантів

Опубліковано: 21.11.2019 |

Уряд Чехії 18 листопада схвалив пропозицію щодо введення 7-відсоткового цифрового податку, спрямованого на збільшення доходності державного бюджету. Цей податок оподатковуватиме доходи інтернет-гігантів, таких як Google та Facebook, отримані з реклами, повідомило Міністерство фінансів. Джерело: https://www.reuters.com/article/us-czech-taxation-digital/czech-government-approves-digital-tax-aimed-at-internet-giants-idUSKBN1XS1XU Запропонований податок, який повинен пройти в парламенті, охоплює доходи, отримані від цільової реклами, надання цифрових ринків та продажу даних користувачів. Цей цифровий податок буде спрямований на послуги, що надаються чеським користувачам. Він застосовуватиметься до компаній...

Перший крок України до легалізації крипто валюти

Опубліковано: 21.11.2019 |

Теги:

#Блокчейн #Криптовалюти #Україна

6 листопада Україна підписала меморандум з найбільшою біржею Binancе. Вхід біржі на ринок України дає чітке розуміння, що Україна налаштована на врегулювання інноваційної сфери. Джерело: https://ain.ua/2019/11/06/binance-zaxodit-v-ukrainu/ Memorandum of understanding був підписаний Binance з міністерством цифровий трансформації. Таким чином Binance пообіцяла допомогти встановити легальний статус віртуальних активів і крипто сфери в Україні. За договором, Binance і міністерство організовують групу, зі створення стратегії впровадження технології Блокчейн, і створення нових крипто активів в Україні. Згідно із заявою Михайла Федорова, підписаний договір відкриває український ринок для...

Європейський центральний банк (ЄЦБ) відкликав ліцензію в Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG)

Опубліковано: 20.11.2019 |

Теги:

#Австрія #Банки

Європейський центральний банк відкликав ліцензію в австрійського приватного банку Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше відомий як Meinl Bank AG), який використовувався у виведенні в офшори сотень мільйонів доларів з проблемних українських банків. Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2821499-ecb-zabrav-licenziu-u-meinl-bank-cerez-akij-vidmivalisa-grosi-z-ukraini.html Про це заявили в Управління фінансових ринків Австрії (FMA), повідомляє кореспондент Укрінформу. "Європейський центральний банк (ЄЦБ) відкликав ліцензію щодо здійснення банківської діяльності в Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG) у своєму рішенні від 14 листопада", - йдеться у заяві FMA. Зазначається, що рішення набуло чинності відразу після...

У Швейцарії почав працювати криптовалютний банк

Опубліковано: 14.11.2019 |

Теги:

#Банки #інновації #Криптовалюти #Швейцарія

Негативні процентні ставки є однією з основних причин зацікавленості забезпечених європейців в альтернативні інвестиції, зокрема в криптовалюта. Так вважає виконавчий директор швейцарського криптовалютного банку SEBA Гвідо Бюлер (Guido Bühler), який раніше обіймав керівні посади в UBS. Про це він заявив на прес-конференції, присвяченій початку операційної діяльності банку. Джерело: http://www.finmigration.com/otricatelnye-procentnye-stavki-v-evrope-tolkayut-lyudej-v-kriptovalyutu/1259/ При цьому SEBA, який отримав банківську ліцензію Швейцарського регулятора фінансових ринків (FINMA) в серпні, має намір до кінця року довести число своїх швейцарських клієнтів до тризначного, а в наступному році...

Останні новини