Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Кіпрські борці з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму конфіскували активи на 221, 5 млн. Євро

Опубліковано: 26.02.2020 |

Теги:

#AML #Кіпр

Кіпрський підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MOKAS) конфіскував у 2013-2019 роках активи на суму 221,5 млн. євро. Велика частина цих коштів була пов'язана з підозрілою фінансовою активністю, що стосується торгівлі наркотиками і корупційних схем. Джерело: https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215 За сім років було зареєстровано 373 випадки заморозки і конфіскації 144,7 млн. євро готівкою, 49 біткоінів, 215 об'єктів нерухомості, 38 транспортних засобів, активів двох інвестиційних фондів, а також 4 358 242 акцій і інших цінних паперів. Конфісковані кошти були переправлені до спеціального фонду Республіки...

Швейцарський регулятор виявив порушення в роботі банку Julius Baer

Опубліковано: 24.02.2020 | Новини

Теги:

#AML #Банки

Один з найбільших швейцарських банків Julius Baer був звинувачений управлінням з нагляду за операціями фінансового ринку (FINMA) в серйозних порушеннях в області протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML), повідомляється на офіційному сайті регулятора. Джерело: http://www.finmigration.com/shvejcarskij-regulyator-vyyavil-krupnye-narusheniya-v-rabote-banka-julius-baer/2497/ Основні претензії до банку пов'язані з операціями венесуельської нафтової компанії PDVSA та міжнародної федерації футболу (FIFA). Порушення відбувалися у період з 2009 по 2018 роки. В ході розслідування FINMA виявило систематичні порушення в процедурах KYC-аналізу, ведення AML-звітності та управлінні ризиками. «Майже всі з 70...

Європейський союз розширив чорний список низькоподаткових юрисдикцій

Опубліковано: 21.02.2020 |

Теги:

#ЄС #Офшори

Європейський союз додав Панаму, Сейшельські острови, Кайманові острови і Палау в чорний список податкових гаваней і юрисдикцій. Список, складений в 2017 році після виявлення широко розповсюджених схем ухилення від сплати податків, тепер включає 12 юрисдикцій. Іншими юрисдикціями є Фіджі, Оман, Самоа, Тринідад і Тобаго, Вануату та три території США: Американське Самоа, Гуам та Віргінські острови США. Джерело: https://www.internationalinvestment.net/news/4010957/eu-adds-cayman-islands-seychelles-panama-tax-haven-blacklist 27 послів країн-членів ЄС прийняли рішення про включення Кайманових островів в чорний список менш ніж через місяць після виходу Великобританії з ЄС. Британська заморська територія...

Платіжна система ePayments заблокувала рахунки: що робити клієнтам?

Опубліковано: 19.02.2020 |

Теги:

#Банки #Платіжні системи

Робота платіжної системи ePayments була припинена після перевірки Управління з фінансового регулювання і контролю Великобританії (FCA). Відповідна публікація була розміщена на сайті компанії. «11 лютого 2020 року ePayments Systems Limited (ePayments) погодилася з Управлінням з фінансового регулювання і контролю (FCA) призупинити всю діяльність на рахунках клієнтів. Це рішення було прийнято після перегляду FCA систем і засобів контролю за відмиванням грошей ePayments, які виявили слабкі місця, які потребують виправлення» - з публікації на сайті ePayments. ePayments користується дуже великою популярністю у користувачів з країн пострадянського простору. Зараз користувачі сервісу не...

Кіпр отримав позитивну оцінку від Moneyval, але ще є над чим працювати

Опубліковано: 13.02.2020 |

Теги:

#AML #Банки #Кіпр

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (Moneyval) представив доповідь про поточну політику Кіпру в сфері протидії відмиванню злочинно нажитих коштів і фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ). Джерело:http://www.finmigration.com/kipru-neobhodimo-usilit-kontrol-za-otmyvaniem-sredstv-iz-za-rubezha-eksperty-moneyval/2378/ За даними Moneyval, Кіпр зробив ряд позитивних заходів з моменту публікації попереднього звіту. Так, експерти похвалили керівництво країни за високий рівень внутрішнього співробітництва та координації між компетентними органами, як по стратегічним, так і оперативним питанням. У Moneyval відзначили, що ефективніше в області ПВК/ФТ став працювати банківський...

Крім обшуків в ABLV Держполіція Латвії провела процесуальні дії ще в чотирьох латвійських «нерезидентних» банках.

Опубліковано: 10.02.2020 |

Теги:

#Банки #Латвія

Як пише Delfi з посиланням на агентство LETA, за неофіційною інформацією, співробітники поліції побували в декількох банках, які спеціалізуються (або спеціалізувалися раніше) на обслуговуванні іноземних клієнтів - Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank і BlueOrange Bank. Джерело:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/ Ті ж самі джерела стверджують, що ця серія візитів ніяк не пов'язана зі справою, в рамках якої обшуки 2 тижні тому пройшли в ABLV Bank і за межами Латвії (за інформацією прокуратури, в Білорусії). У справі про підозрілі операції на 50 млн євро в ABLV фігурує колишній голова правління і акціонер банку Ернест Берніс. Він заперечує, що знав про відмивання...

Боротьба з офшорами: в ОЕСР анонсували зміни в глобальному оподаткування

Опубліковано: 03.02.2020 |

Теги:

#IT #Податки

Міжнародна спільнота підтвердила свою готовність досягти довгострокового рішення щодо податкових проблем, пов'язаних з цифровізацією економіки, і продовжить роботу по досягненню угоди до кінця 2020 року, згідно із заявою щодо Інклюзивної рамкової основи для BEPS, яка була опублікована 31 січня 2020 року. Джерело:https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-renews-commitment-to-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm Інклюзивна рамкова основа для BEPS, яка об'єднує 137 країн і юрисдикцій для багатосторонніх переговорів по міжнародним податковим правилам, вирішила в ході своєї зустрічі перейти до питання, що складається з двох компонентів, для вирішення податкових...

Фінансові установи були оштрафовані на 36 млрд доларів за порушення в сфері протидії відмиванню коштів

Опубліковано: 30.01.2020 |

Теги:

#AML #Банки

Близько 36 млрд доларів штрафу отримали фінансові установи всього світу за порушення в сфері протидії легалізації злочинних коштів та фінансуванню тероризму (AML) з моменту світової кризи. Такі дані дослідження консалтингової компанії Fenergo. Джерело: http://www.finmigration.com/fenergo-finansovye-uchrezhdeniya-byli-oshtrafovany-na-36-mlrd-dollarov-za-narusheniya-v-sfere-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv/2249/ При цьому сума штрафів зросла на 160% за останні 15 місяців. За різноманітні порушення в сфері AML, комплаєнсу і санкційних режимів були покарані 12 з 50 найбільших банків. Найбільший штраф (5,1 млрд доларів) в цей період отримав швейцарський UBS. Французький суд визнав кредитну організацію винною в незаконному...

Болгарія готується перейти на євро в 2023 році

Опубліковано: 29.01.2020 |

Теги:

#Банки #Болгарія

У Болгарії є всі шанси перейти на євро в 2023 році. Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. Джерело: https://uk.reuters.com/article/us-bulgaria-eurozone-imf/bulgaria-on-path-to-adopt-euro-in-2023-imfs-georgieva-idUKKBN1ZP0F5 Балканська країна, яка є членом Європейського Союзу з 2007 року, сподівається приєднатися до механізму обмінного курсу ERM-2 до кінця квітня поточного року і ввести євро в 2023 році. «Я очікую, що плани щодо вступу Болгарії до Єврозони будуть виконані», - сказала Георгієва. За словами Георгієвої, президент Європейського центрального банку Крістіна Лагард «позитивно» сприймає прагнення Болгарії до вступу в єврозону. Зокрема, на Всесвітньому...

Мальтійський регулятор вніс зміни в Інструкцію про обмін інформацією

Опубліковано: 27.01.2020 |

Теги:

#Мальта

На початку року були розроблені нові рекомендації з автоматичного обміну інформацією по фінансових рахунках. Джерело: https://cfr.gov.mt/en/News/Pages/2020/New-Guidelines-on-Automatic-Exchange-of-Financial-Account-Information.aspx Відповідно до заяви Уповноваженого за доходами, в профільну Інструкцію було включено ряд додаткових уточнень і відповідних змін, в тому числі: роз'яснення щодо віднесення підприємств до категорії портфельних компаній; положення про виключення певних видів компаній з категорії «фінансових організацій» в рамках Закону про оподаткування іноземних рахунків 2009 року (FATCA); уточнюючі положення за активами, які пов'язані з технологією розподіленого реєстру; ...

Останні новини