Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

НБУ щодо змін в номінальному ряді банкнот та монет

Опубліковано: 25.06.2019 | Новини

Теги:

Згідно з прес-релізом на офіційному сайті НБУ від 25.06.2019 року, стало відомо про зміни у номінальному ряді банкнот та монет, спрямовані на впорядкування готівкового обігу гривні. Голова НБУ Яків Смолій наголосив на важливості того, щоб «гривня була високоякісною, захищеною і надійною, а розрахунки з нею – комфортними та зручними". Так, зокрема кроками НБУ буде наступне: Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 01 жовтня 2019 року. Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом; Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить у обіг банкноту...

Мінекономрозвитку України активно підтримує цифровий і інноваційний розвиток України

Опубліковано: 21.06.2019 |

Теги:

#Цифрова економіка_Україна

21 червня під час виступу у Верховній Раді Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів наголосив на необхідності ефективного розвитку цифрової економіки, інновацій та інтелектуальної власності. Зокрема, пан Кубів запропонував надати більш широкі повноваженнями у сфері розвитку цифрової економіки безпосередньо Мінекономрозвитку та навіть замінити Міністерство економіки на Міністерство цифрової економіки України. “Перехід на електронні майданчики для проведення державних закупівель, оренди державного майна та мала приватизація - це успішні приклади. Так, з серпня 2018 року, тобто за 10 місяців,...

Японія врегулювала ринки криптоактивів

Опубліковано: 03.06.2019 |

Теги:

#Криптовалюти #Японія

Для врегулювання ринку криптовалют Японія внесла зміни до законів «Про фінансові розрахунки» та «Про фінансові інструменти та біржи». Зміни до нормативних актів підготовлені Агентством з фінансових послуг Японії (FSA). Вони спрямовані на зміцнення захисту споживачів та підвищують регуляторну визначеність нормативно-правової бази. Головні особливості нових нормативних актів наступні. Визначено новий юридичний термін для криптовалют, тепер в Японії вони офіційно називаються «криптоактиви», а не «віртуальні валюти». Введений жорсткий контроль над деривативними продуктами. Кредитне плече для маржинальної торгівлі обмежене на рівні x2-x4....

Податкові перевірки ФОП. Підхід ДФС України

Опубліковано: 03.06.2019 |

Теги:

#Податки #Україна

Державна фіскальна служба України опублікувала критерії відбору ФОП для здійснення перевірок. У відкритому доступі викладений план таких заходів, а також види порушень, які вже привернули увагу тих, хто здійснює перевірки. При плануванні перевірок ДФС використовує ризик-орієнтований підхід. Перевіряються ФОП з високими ризиками несплати податків та зборів. Критерії визначення цих ризиків наступні: перевищення суми доходів (за ознакою «127» та/або «157»), задекларованої суми доходу від здійснення господарської діяльності на 10% і більше; перевищення обсягів експортних операцій над задекларованою сумою доходу на 10% і більше; заниження...

Ліцензія естонського провайдера платіжних сервісів GFC відкликана

Опубліковано: 29.05.2019 |

Теги:

#Естонія

Фінансова інспекція відкликала ліцензію платіжної установи у естонської компанії GFC Good Finance Company AS за серйозні порушення законодавства, пов’язані з відмиванням коштів. Тепер вона не зможе надавати платіжні сервіси для своїх клієнтів. На думку регулятора, компанія протягом декількох років припускалася серйозних порушень вимог Закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму і Закону про платіжні установи і заклади, що працюють з електронними грошима. Процедури «знай свого клієнта» та інші вимоги комплаєнсу в цій компанії були прописані та виконувалися не належним чином. За результатами кількох перевірок обсяги власних...

ЄС скоротив «чорний список» податкових гаваней

Опубліковано: 20.05.2019 |

Теги:

#ЄС

Рада Євросоюзу виключила з «чорного списку» Британську заморську територію Бермуди, голландський карибський острів Аруба та острівну державу Барбадос. Тепер в «чорному списку» податкових гаваней не фігурує жодної території, що належить ЄС. Аруба змінила своє законодавство відповідно до вимог Євросоюзу. Бермуди та Барбадос повідомили, що поділяють стурбованість ЄС щодо свого статусу «податкових гаваней», їх перенесли до «сірого списку» країн, над фінансовими операціями яких буде здійснюватися пом'якшений контроль. Наразі у складі «чорного списку» є дванадцять юрисдикцій: Беліз, Домініка, Фіджі, Маршаллові острови, Оман, Об'єднані...

Moneyval здійснив інспекційну поїздку до Кіпру

Опубліковано: 20.05.2019 |

Теги:

#ЄС #Кіпр

Фахівці з комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей прибули на острів Кіпр з п'ятою інспекційною поїздкою. Ця група експертів також відома за назвою Moneyval. Вважається, що вона формує думку про фінансові сектори країн на світових фінансових ринках, серед інвесторів та рейтингових агентств. Минулого разу вона була на Кіпрі в 2013 році. Графік роботи групи надзвичайно насичений. Заплановані зустрічі з представниками юридичної, банківської, аудиторської та фінансової спільнот країни. Будуть перевірені корпоративний, юридичний та фінансовий сектори економіки Республіки Кіпр. Окремо будуть розглянуті питання...

Постанова Кабміну №295 про державний нагляд за додержанням законодавства про працю скасована

Опубліковано: 17.05.2019 |

Теги:

#Україна

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 «Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Рішення у відповідній справі № 826/8917/17 прийнято 14 травня 2019 року. Постанова КМУ № 295 затверджувала Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (правила інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань), а також Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю (правила проведення виїзних перевірок). Інспекційні...

Латвію відвідає заступник Департаменту казначейства США з питань боротьби з тероризмом

Опубліковано: 15.05.2019 |

Теги:

#Латвія #США

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Кариньш 16 травня 2019 року зустрінеться з заступником Департаменту казначейства США з питань боротьби з тероризмом Маршаллом Біллінгслі. За результатами цієї зустрічі запланована прес-конференція. Раніше, в квітні 2019 року Маршалл Біллінгслі запевнив міністра фінансів Яніса Рейрса в тому, що США вітають дії державного регулятора Латвії, спрямовані на протидію відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Зазначимо, що в червні 2018 року пан Біллінгслі вже обговорював з посадовими особами країни питання оздоровлення фінансового сектора держави, які виникли через самоліквідацію...

В Естонії новий закон щодо протидії відмиванню грошей: що зміниться?

Опубліковано: 07.05.2019 |

Теги:

#Блокчейн #Естонія

В Естонії вважають ризики, пов'язані з криптовалютними технологіями, доволі істотними для фінансової системи держави. Саме тому уряд країни схвалив законопроект, що посилює вимоги до процедури ліцензування діяльності в цій сфері. Запропоновано внести зміни в закон щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також до закону про держмито. Планується змінити умови ліцензування компаній, що надають послуги обміну криптовалют на фіатні гроші, а також компаній-провайдерів послуг віртуальних гаманців. Правління таких компаній має перебувати на території Естонії, регулятор буде перевіряти репутацію та біографію членів правління....

Останні новини