Новини офшорів, податкові, корпоративне право. fbs-tax.com

Hellenic Bank посяде друге місце в рейтингу кіпрських банків

Опубліковано: 02.09.2018 |

Теги:

#Банки #Кіпр

Hellenic Bank, одна з найбільших банківських установ Республіки Кіпр, зміцнює свої позиції в рейтингу місцевих банків за розміром активів. Якщо в 2013 році цей банк був у складі лише четвірки лідерів, то після банкрутства Laiki Bank та завершення у вересні 2018 року вигідної угоди з придбання частини Кооперативного банку Кіпру, Hellenic Bank впевнено посяде другу сходинку в місцевій банківській системі. За оцінками відомого інформаційного видання Кіпру, газети Phileleftheros, Hellenic Bank стане також гравцем № 2 на ринку депозитів з часткою ринку на рівні 32%. Найбільше, біля 37% депозитів клієнтів зосереджено на рахунках традиційного лідера - Bank of...

PayPal надає можливість перераховувати гроші в Україну

Опубліковано: 31.08.2018 |

Теги:

#Банки #Платіжні системи

Найбільша електронна платіжна система PayPal здійснила важливий крок, щоб повноцінно запрацювати в Україні. Тепер українці зможуть отримувати грошові перекази з США за допомогою онлайн-сервісу Xoom, що належить PayPal. Система переказу грошових коштів Xoom була придбана PayPal в листопаді 2015 року. За три роки кількість країн, де надаються сервіси компанії, збільшилась утричі. Сьогодні через Xoom можна здійснювати перекази з США в 130 країн, також і в Україну. Грошові перекази можна отримати в одному з українських банків, їх перелік наведено на сайті Xoom. Діють певні обмеження. Сума одного переказу не може перевищувати $2999. За 30 днів можна переказати не більше...

Офшорний банк здійснює бажання власників криптовалют

Опубліковано: 31.08.2018 |

Теги:

#Банки #Криптовалюти

У вересні 2018 року німецький офшорний Valens Bank планує надати приватним та корпоративним клієнтам можливість роботи з криптовалютами. Клієнти банку зможуть відкривати рахунки в різних валютах, здійснювати торги на біржах, а також користуватися криптовалютними гаманцями для BTC, BCH, ETH, LTC. Діловий партнер банку, компанія Stockholm IT Ventures допомогла побачити нові можливості на глобальних криптовалютних ринках та посприяла з методологією проекту. А шведська компанія Blocktrade Technology Ltd (BTT) запропонувала програмне забезпечення Crypto Trading Toolbox, яке має найкращі показники швидкодії та відповідає сучасним вимогам інформаційної безпеки. За його допомогою клієнти Valens Bank...

Нове партнерство фінансових регуляторів

Опубліковано: 22.08.2018 |

Теги:

#Австралія Бізнес

Регулятори фінансового ринку повідомили про заснування Всесвітньої Фінансової Інноваційної Мережі (Global Financial Innovation Network, GFIN). Це партнерство, яке буде стимулювати бізнес брати участь в інноваційних фінансових технологічних проектах, що розвиваються на територіях регуляторів. В партнерство також вступили кілька фінансових центрів низькоподаткових територій, які зацікавлені в залученні фінтех-стартапів на свої території. Глобальна фінансова Інноваційна Мережа дозволить регуляторам уніфікувати свої режими і підтримати бізнес, зацікавлений в запуску нових проектів. У проект внесено 11 організацій: The Abu Dhabi Global Market; Французький регулятор...

Всесвітній банк надав повноваження Commonwealth

Опубліковано: 18.08.2018 | Новини

Теги:

#Австралія #Блокчейн #Всесвітній банк

Австралійський банк Commonwealth Bank of Australia випустить перші в світі облігації на базі технології блокчейн, які будуть називатися bond-i. "Ми вважаємо, що новий інструмент продемонструє, що технологія блокчейн може стати універсальною платформою для всіх учасників фінансового ринку", - повідомляє прес-служба. За словами виконавчого директора Commonwealth Bank of Australia Джеймса Уолла, проект стартує в найближчі тижні. Технологія розподіленого реєстру буде відповідати за розподіл, передачу і управління нового боргового інструменту «bond-i». Всупереч скептикам блокчейну, у Світовому банку впевнені, що технологія полегшить процес торгівлі цінними паперами, залучення...

Тисячі банківських рахунків в Новій Зеландії закриваються

Опубліковано: 10.08.2018 |

Теги:

#Банки #Нова Зеландія #Трасти

У зв'язку з відсутністю інформації від клієнтів, тисячі банківських рахунків заморожені або перебувають на стадії закриття. 1 липня 2017 року на території Нової Зеландії набрав чинності Закон про податок на прибуток, обмін інформацією та засоби правового захисту (англ. Business Tax, Exchange of Information, and Remedial Matters Act). У зв’язку з цим, рахунки осіб, які не надали потрібну інформацію, були заморожені. Нова Зеландія - одна з 60 держав, які підписали Угоду ОЕСР про обмін інформацією з іншими країнами, щоб запобігти ухилення від сплати податків. На поточний момент ряд інвестиційних керуючих, банківські організації, керовані трасти і певні брокери країни повинні...

Посилення контролю за грошовими переказами

Опубліковано: 09.08.2018 |

Теги:

#Законодавство

Міністерство фінансів України оприлюднило Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Документом запропоновано зміни: ідентифікація клієнта встановлення мети проведення фінансової операції при здійсненні переказів супроводження операцій, повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів (місце проживання, серія і номер паспорта, ідентифікаційний код) мінімальна інформація про ініціатора та отримувача переказу (для...

Естонський банк вилучили зі списку санкцій США

Опубліковано: 07.08.2018 |

Теги:

#Банки #Росія #США

США виключило зісписку санкцій "Естонський кредитний банк", раніше іменований Krediidipank, тепер Coop Pank. Нагадаємо, у вересні 2016 року Міністерство фінансів США застосувало до AS Eesti Krediidipank санкції, призначені для російських підприємств, внаслідок підтримки Росією українських сепаратистів і анексії Криму. На той момент 59% акцій банку Krediidipank належало Банку Москви. У січні 2017 року одна з найбільших естонських компаній роздрібної торгівлі Coop придбала акції "Естонського кредитного банку". З вересня 2017 року банк має назву Coop...

Не пізніше 2019 року розпочнеться кампанія по декларуванню іноземних активів

Опубліковано: 06.08.2018 |

Теги:

#Обмін податковою інформацією #Податки

Як вважає голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, незабаром Україна приєднається до багатостороннього обміну податковою інформацією, тому кампанія по декларуванню іноземних активів почнеться не пізніше 2019 року. За словами Ніни Южаніної, у кожного повинна бути можливість без обтяжливих штрафних санкцій очистити свою історію перед початком автоматичного обміну податковою інформацією за умови, що їх доходи не були отримані кримінальним або корупційним шляхом. Відомості про рахунки, відкриті податковими резидентами України в інших юрисдикціях, стануть доступні контролюючим органам вже після 2019...

Набув чинності наказ «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Опубліковано: 06.08.2018 |

Теги:

#Податки #Податкова звітність

1 серпня 2018 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року No 511 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 року за No 692/32144 (далі – Наказ No 511), яким внесено зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року No 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України...

Останні новини