Закон Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 запроваджує обов’язкову верифікацію особи для ключових осіб, пов’язаних із компаніями та LLP у Великій Британії — зокрема для директорів, учасників LLP та осіб із суттєвим контролем (PSC).Як працює верифікація
Особу можна верифікувати двома способами:
– безпосередньо через Companies House, або
– через Авторизованого корпоративного сервіс-провайдера (ACSP) — наприклад, бухгалтерів, реєстраційних агентів або юридичні фірми, що мають право проводити таку верифікацію.
Хто має пройти верифікацію:
1) нові директори – до призначення на посаду;
2) нові PSC – впродовж 14 днів із моменту набуття статусу PSC;
3) чинні директори, учасники LLP та PSC — матимуть перехідний період (до 12 місяців) після запуску системи.
Якщо особа одночасно є директором і PSC, діють більш жорсткі строки.
Наслідки непроходження верифікації:
– неверифікований директор не може виконувати обов’язки й не може подавати документи до Companies House;
– компанії можуть заборонити подавати будь-які документи, якщо хоча б одна обов’язкова особа не верифікована;
– компанія та відповідні особи можуть отримати штрафи та інші санкції.
Рекомендовані дії:
– визначити всіх осіб, які підлягають обов’язковій верифікації;
– заздалегідь повідомити їх і підготувати до процесу;
– розглянути можливість проактивного проходження верифікації;
– залучити ACSP для професійного супроводу.
Чому клієнти обирають нас:
1) експертиза у сфері корпоративної комплаєнс-практики Великої Британії та ECCTA 2023;
2) швидка, дистанційна верифікація особи;
3) повний супровід для директорів та PSC;
4) безризикове підключення та гарантована відповідність вимогам закону;
5) повна конфіденційність та безпечна обробка документів.
Ми вирішимо це ще до того, як виникне проблема.