#Естонія Archives - Юридична компанія Finance Business Service: реєстрація офшорів, податкове планування, юридичні послуги

Нові вимоги для отримання ліцензії на криптодіяльність в Естонії

Опубліковано: Анастасия Проценко | 20.10.2021 | Блог

В кінці вересня 2021 року Міністерство фінансів Естонської Республіки представило на обговорення законопроект, що стосується змін в законодавстві про постачальників послуг віртуальних активів (далі - законопроект). Уряд Естонії планує істотно посилити законодавство. Очікується, що до зацікавлених в оформленні ліцензії на криптообмін в Естонії будуть застосовуватися нові вимоги.Поточні вимогиНові вимогиСтатутний акціонерний капітал12 000 EUR350 000 EURРозмір держмита3 300 EUR10 000 EURНаглядовий збірНе стягується1% від розміру статутного капіталуОб'ємна складова комісії за нагляд становить 0,035% від загальної суми транзакцій, виконаних постачальником послуг...

Шведський банк SEB оштрафували на $ 107 млн за відмивання російських грошей

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 26.06.2020 |

Шведський фінансовий регулятор виписав адміністративний штраф місцевому банку SEB «за недоліки в його роботі по боротьбі з відмиванням грошей в країнах Балтії». Банк оштрафований на 1 млрд шведських крон (приблизно $ 107 млн). Джерело: https://www.kommersant.ru/doc/4391701 Управління фінансового нагляду (FSA) Швеції почало розслідування відносно банку в кінці минулого року, після того як місцевий телеканал SVT повідомив, що SEB допускав відмивання грошей через свої підрозділи в країнах Балтії. Тоді телеканал з'ясував, що 95% підозрілих угод припало на підрозділи в Естонії. Журналісти SVT вивчили понад 230 тис угод, укладених клієнтами SEB за останні роки, і виявили 194...

Ліцензія естонського провайдера платіжних сервісів GFC відкликана

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 29.05.2019 |

Фінансова інспекція відкликала ліцензію платіжної установи у естонської компанії GFC Good Finance Company AS за серйозні порушення законодавства, пов’язані з відмиванням коштів. Тепер вона не зможе надавати платіжні сервіси для своїх клієнтів. На думку регулятора, компанія протягом декількох років припускалася серйозних порушень вимог Закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму і Закону про платіжні установи і заклади, що працюють з електронними грошима. Процедури «знай свого клієнта» та інші вимоги комплаєнсу в цій компанії були прописані та виконувалися не належним чином. За результатами кількох перевірок обсяги власних...

В Естонії новий закон щодо протидії відмиванню грошей: що зміниться?

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 07.05.2019 | Новини

В Естонії вважають ризики, пов'язані з криптовалютними технологіями, доволі істотними для фінансової системи держави. Саме тому уряд країни схвалив законопроект, що посилює вимоги до процедури ліцензування діяльності в цій сфері. Запропоновано внести зміни в закон щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також до закону про держмито. Планується змінити умови ліцензування компаній, що надають послуги обміну криптовалют на фіатні гроші, а також компаній-провайдерів послуг віртуальних гаманців. Правління таких компаній має перебувати на території Естонії, регулятор буде перевіряти репутацію та біографію членів правління....

У Таллінні говорили про майбутнє цифрового банкінгу

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 18.02.2019 |

8 лютого 2019 року в місті Таллінні відбулася Міжнародна конференція «Цифровий банкінг: електронні гроші та криптовалюти. Регулювання vs технології». На конференції говорили про електронну торгівлю, онлайн-платежі, відкритий банкінг та віртуальні валюти. Обсяги електронних роздрібних продажів демонструють щорічне зростання на рівні 10-15%. Ринки зростають, з'являються нові тренди, змінюються правила роботи. Як вважають доповідачі, розуміння цих змін допоможе покупцям та продавцям, які працюють в сегменті електронної комерції, продовжувати успішну діяльність. Онлайн-платежі давно стали глобальним явищем. З кожним роком корпоративний сектор...

Blackstone Group придбає банк Luminor за 1 млрд євро

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 28.01.2019 |

Blackstone Group, найбільша в США компанія з управління фондами приватного капіталу має намір придбати контрольний пакет акцій одного з найбільших в країнах Балтії банку Luminor. Європейська комісія вже погодила цю операцію, причому за спрощеною процедурою. На її думку, «угода не стане причиною проблем з конкуренцією», оскільки вона здійснює лише обмежений вплив на структуру ринку. Угода потребує також погодження Європейського центрального банку. Ще у вересні 2018 року стало відомо про найближчі плани Blackstone Group придбати 60% акцій Luminor за 1 млрд євро та ще 20% акцій згодом, протягом наступних кількох років. Банк Luminor був створений в 2017 році в результаті...

Ліквідатори Versobank почнуть виплату значних компенсацій

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 18.06.2018 | Новини

З огляду на те, що активи Versobank (перебуває у процесі ліквідації) перевищують наявні зобов'язання, ліквідатори прийняли рішення достроково відшкодувати всім вкладникам гроші, які зберігалися на вкладах і рахунках. Сума компенсації становить 200 000 євро і додатково 30% від перевищуючого їх сальдо. «Вкладникам, які подали заяву до даного терміну, тобто до 3 червня, ми зможемо виплатити значну частину депонованих грошей ще до настання строку пред'явлення вимог і закінчення продажу майна банку. До сьогодні, на додачу до вже виплачених через гарантійний фонд компенсацій, отримані також заяви на загальну суму 87 млн євро », - прокоментував ліквідатор банку...

ЄЦБ анулював ліцензію естонського Versobank

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 28.03.2018 |

26 березня Європейський центральний банк анулював ліцензію естонської кредитної установи Versobank, яка з 2012 року належить українській агропромисловій компанії UKRSELHOSPROM PCF LLC. Остання входить до складу корпорації "Алеф", кінцевими бенефіціарними власниками якої є Вадим Єрмолаєв і Станіслав Віленський. Нагадаємо, що в 2016 році Нацбанк України оприлюднив перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов'язана із проведенням ризикових операцій. Поряд із латвійськими Reģionālā Investīciju Banka, ABLV Bank і Rietumu Banka до списку потрапив естонський Versobank. Раніше Рада Комісії з ринку фінансів і капіталу заборонила Versobank вести діяльність у Латвії, аргументуючи це тим, що...

Гарантійний фонд відшкодує кошти вкладникам Versobank

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 28.03.2018 |

26 березня у конференц-залі Банку Естонії відбулася прес-конференція Фінансової інспекції, присвячена Versobank. У заході взяли участь голова правління Фінінспекції Кільвар Кесслер, віце-президент Банку Естонії Мадіс Мюллер і керівник Гарантійного фонду Рійн Хейнасте. Посадові особи підкреслили, що Гарантійний фонд має достатньо коштів для відшкодування вкладникам Versobank. Бюджет фонду, за словами його голови Рійн Хейнасте, становить на сьогоднішній день EUR 231 млн, а гарантії по депозитах у Versobank - менш ніж EUR 100 млн. Обговорення умов компенсації вкладів було заплановано на 27 березня. Як пояснила Рійн Хейнасте, відшкодування коштів починається із процесу...

Податкова система Естонії у 2018 році: що змінилося?

Опубліковано: Дмитро Батраков | 27.03.2018 | Блог

У 2018 році система оподаткування Естонії зазнала ряду змін. Найбільш істотними з них є: Значний стрибок порогу реєстрації як платника податку з обігу з EUR 16 000 до EUR 40 000. Зменшення розміру податкової пільги на регулярно виплачувані дивіденди з 20% до 14%. Вперше знижену ставку може бути застосовано при виплаті дивідендів у наступному році з урахуванням того, що в 2018 році відповідний податок стягувався за ставкою 20%. Пільга не діє відносно отриманих і вже оподаткованих дивідендів. Також не поширюється на кредити, оподатковані як прихований розподіл прибутку. У 2019 році за зниженою ставкою оподатковуватиметься сума дивідендів, що відповідає одній третій...

Tag: #Естонія