Метка: #Эстония

Финансовая инспекция отозвала лицензию платежного учреждения у эстонской компании GFC Good Finance Company AS за серьезные нарушения законодательства, связанные с отмыванием денег. Теперь она не сможет предоставлять платежные сервисы для своих клиентов. Согласно заключения регулятора, компания на протяжении нескольких лет допускала серьезные нарушения требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и Закона о платежных учреждениях и учреждениях, занимающихся электронными деньгами. Процедуры «знай своего клиента» и другие требования комплаенса в этой компании были прописаны и выполнялись не должным образом. По...

26 марта Европейский центральный банк аннулировал лицензию эстонского кредитного учреждения Versobank, который с 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании UKRSELHOSPROM PCF LLC. Последняя входит в состав корпорации “Алеф”, конечными бенефициарными собственниками которой являются Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. Напомним, что в 2016 году Нацбанк Украины обнародовал перечень иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых операций. Наряду с латвийскими Reģionālā Investīciju Banka, ABLV Bank и Rietumu Banka в список вошел эстонский Versobank. Ранее Совет Комиссии рынка финансов и капитала запретил Versobank вести деятельность в...

26 марта в конференц-зале Банка Эстонии состоялась пресс-конференция Финансовой инспекции, посвященная Versobank. В мероприятии приняли участие председатель правления Фининспекции Кильвар Кесслер, вице-президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и руководитель Гарантийного фонда Рийн Хейнасте. Должностные лица подчеркнули, что у Гарантийного фонда достаточно средств на возмещение вкладчикам Versobank. Бюджет фонда, по словам его главы Рийн Хейнасте, составляет на сегодняшний день EUR 231 млн, а гарантии по депозитам в Versobank - менее EUR 100 млн. Обсуждение условий компенсации вкладов было запланировано на 27 марта. Как пояснила Рийн Хейнасте, возмещение средств...