Естонські компанії розкриють бенефіціарів
З 1 вересня 2018 року всі естонські компанії будуть зобов’язані надавати дані про своїх бенефіціарних власників до комерційного реєстру. Так, розкриттю підлягають ім’я, дата народження, місце проживання та посада, яку посідає бенефіціарний власник. Зобов’язання щодо надання цих даних до реєстру буде покладатися на керівну раду компанії. Закон визначає бенефіціарного власника як фізичну особу, яка, користуючись своїм впливом, виконує операцію чи угоду або здійснює контроль над транзакцією чи іншою особою, у чиїх інтересах або на рахунку якої здійснено угоду чи виконується операція. Бенефіціар також є фізособою, яка в кінцевому рахунку володіє...