У відповідь на аналіз даних документів Панами, проявляються серйозні фінансові злочинності, Цільова група Австралії (SFCT) провела «тиждень дій» проти осіб, підозрюваних в ухиленні від сплати податків.
SFCT зробила 15 неоголошених відвідувань в штати Вікторія і Квінсленд, і виконала три ордери на обшук.
SFCT був запущена в липні 2015 року та очолює австралійську федеральну поліцію і є представником податкової інспекції, австралійської комісії зі злочинності, австралійських звітах про транзакції, цінних паперів та інвестицій Австралійської комісії.
Міністр доходів Келлі О’Двайер сказав: “Наша влада побудували профіль на базі більш ніж 1000 австралійців, виявлених у витоку, і переглядають інформацію, надану нам іншими податковими юрисдикціями, ми виявили платників податків і радників, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, незаконними засобами і корупції “.
Вона сказала на прес-конференції: “Деякі з цих австралійських платників податків включають високопоставлені особи, також включають професійних посередників, які включають в себе тих людей, які працюють як бухгалтери та юристи. Інформація показала значні податкові ухилення від сплати домовленостей, які промоутери зробили для своїх клієнтів. Деякі з них дуже складні і мають кілька рівнів офшорних компаній, підроблені акціонери, і інші методи, щоб приховати кінцевих власників цих рахунків і фондів “.
“Там, де офшори використовувалися для ухилення від податків, уникнення корпоративної відповідальності, маскування і приховування непояснених доходів, сприяння злочинної діяльності і відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Австралійське податкове управління буде працювати з міжнародними партнерами правоохоронних органів з метою розслідування і підвищення податкової оцінки, і переконатися, що вони притягнуті до відповідальності “.
Також визначили, що кількість обороту грошових коштів пов’язана з австралійською організацією, зазначеною в документах Панами більше AUD2.5 млрд (USD1.9 млрд).
За документами Панама була замішана з вітчизняними і міжнародними банками, щоб побудувати картину провайдерів офшорних послуг, ніби вони відносяться до австралійських фізичних і юридичних осіб.