13 травня 2022 року у Нікозії Кіпрська комісія з цінних паперів та бірж (CySEC) повідомила громадськість, що онлайн-платформа Кіпрського Реєстру бенефіціарних власників експрес-довіри та подібних правових угод (CyTBOR) стане доступною для довірених осіб з 17.05.2022 та всіх залучених сторін станом на 17.06.2022. Це пов’язано з орієнтацією на запобігання та придушення відмивання грошей та фінансування терроризму.
«CyTBOR» полегшує легкий і негайний пошук актуальної інформації та даних про бенефіціарних власників Express Trusts та подібних юридичних угод. З цієї причини тепер є можливість безпосередньо шукати та ідентифікувати засновників, довірених осіб, захисників (якщо такі є), бенефіціарів та будь-яких інших фізичних осіб, які здійснюють остаточний контроль над трастом через пряме чи опосередковане володіння чи іншими засобами.
Як підкреслив голова CySEC Джордж Теохарідес, «це дуже важливий проект як для Кіпрської комісії з цінних паперів та бірж, так і для нашої країни, який допомагає забезпечити повну прозорість та відповідність всім підконтрольним організаціям, забезпечуючи довіру до ринку ».
За словами Теохарідеса, окрім CySEC, усі наглядові органи, такі як Департамент митниці, Департамент оподаткування, MOKAS та Поліція, матимуть безперешкодний доступ до Реєстру в рамках своїх обов’язків.
Крім того, можна вчасно надавати інформацію про бенефіціарних власників експрес-трастів та подібних правових механізмів відповідним компетентним органам інших держав-членів Європейського Союзу. Також, в рамках належної перевірки та ідентифікації своїх клієнтів усі суб’єкти відповідальності теж матимуть доступ до Реєстру.