Заходи по боротьбі з відмиванням грошей змінюються з 26 червня.

Вказівки по боротьбі з відмиванням грошей 26 червня 2017 у Великобританії будуть прийняті зміни в заходах по боротьбі з відмиванням грошей, що допоможе запобігти відмивання грошей і фінансування тероризму. Ці дії посилять прозорість тих, хто володіє компаніями і контролює їх у Великобританії. Даний законопроект змінить поточні вимоги до надання інформації про осіб, які контролюють компанії (PSC). Вплив на компанії Починаючи з 26 червня особи, які контролюють компанії, припинять підтверджувати інформацію про зміни в компанії за допомогою форми CS01. Натомість, вам необхідно робити це за допомогою форм PSC01 – PSC09 при будь-якій зміні. У вас є 14 днів для поновлення свого реєстру і ще 14 днів для того, щоб відправити нам дану інформацію. Зміни щодо винятків Компанії, які підпадають під правила про розкриття інформації емітента (DTR5), звільнені від вимоги утримувати інформацію про своїх контролюючих осіб. Починаючи з 26 червня по відношенню до винятків будуть проведені зміни, а тому є ймовірність, що інформацію все ж доведеться надавати. Якщо ваша компанія здійснює торгівлю в рамках Європейської економічної зони або ринку, обумовленого Списком 1, то вона все ще перебуває у винятках. В іншому випадку, вам необхідно відправляти нам інформацію про PSC при виникненні змін. Вплив на різні види корпоративних організацій Шотландські компанії з обмеженою відповідальністю (SLP) З 24 липня, діючі SLP повинні реєструвати інформацію з нашою допомогою. Ви повинні повідомити нам про зміни протягом 14 днів. Кожен рік вам необхідно підтверджувати актуальність інформації. Починаючи з 24 липня, вам необхідно надавати інформацію про своїх контролюючих осіб при реєстрації нового SLP. Шотландські компанії з необмеженою відповідальністю (SP) З 24 червня, будь-які SP, в яких всі партнери є корпоративними організаціями, повинні зареєструвати у нас інформацію про осіб, які контролюють компанію. Ви повинні повідомити нам про зміни протягом 14 днів і підтверджувати дану інформацію щороку. Режим захисту Також будуть внесені зміни в режим захисту. Коли SP і SLP надають нам інформацію про осіб, які контролюють компанію, для них стає доступний режим захисту. Ви можете застосувати обмеження, щоб ваша інформація була недоступна громадським реєстрам. Тільки певні органи державної влади можуть отримати доступ до цієї інформації. На даний момент це актуально для компаній, які здійснюють свою діяльність в рамках вимог PSC. Нове законодавство по боротьбі з відмиванням грошей поширюється на кредитні та фінансові установи, оскільки вони проявляють належну обачність щодо своїх клієнтів. При необхідності, ми будемо обмежувати доступну для них інформацію про осіб, які контролюють компанію.