Меры по борьбе с отмыванием денег меняются с 26 июня

Указания по борьбе с отмыванием денег 26 июня 2017 в Великобритании будут приняты изменения в мерах по борьбе с отмыванием денег, что поможет предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Эти действия усилят прозрачность тех, кто владеет компаниями и контролирует их в Великобритании. Данный законопроект изменит текущие требования к предоставлению информации о лицах, контролирующих компании (PSC). Влияние на компании Начиная с 26 июня лица, контролирующие компании, прекратят подтверждать информацию об изменениях в компании с помощью формы CS01. Взамен, вам необходимо делать это с помощью форм PSC01 — PSC09 при любом изменении. У вас имеется 14 дней для обновления своего реестра и еще 14 дней для того, чтобы отправить нам данную информацию. Изменения в отношении исключений Компании, подпадающие под правила о раскрытии информации эмитента (DTR5), освобождены от требования удерживать информацию о своих контролирующих лицах. Начиная с 26 июня в отношении исключений будут проведены изменения, а потому есть вероятность, что информацию все же придется предоставлять. Если ваша компания осуществляет торговлю в рамках Европейской экономической зоны или рынка, оговоренного Списком 1, то она все еще находится в исключениях. В противном случае, вам необходимо отправлять нам информацию о PSC при возникновении изменений. Влияние на различные виды корпоративных организаций Шотландские компании с ограниченной ответственностью (SLP) С 24 июля, действующие SLP должны регистрировать информацию с нашей помощью. Вы должны сообщить нам об изменениях в течении 14 дней. Каждый год вам необходимо подтверждать актуальность информации. Начиная с 24 июля, вам необходимо предоставлять информацию о своих контролирующих лицах при регистрации нового SLP. Шотландские компании с неограниченной ответственностью (SP) С 24 июня, любые SP, в которых все партнеры являются корпоративными организациями, должны зарегистрировать у нас информацию о лицах, контролирующих компанию. Вы должны сообщить нам об изменениях в течении 14 дней и подтверждать данную информацию каждый год. Режим защиты Также будут внесены изменения в режим защиты. Когда SP и SLP предоставляют нам информацию о лицах, контролирующих компанию, для них становится доступен режим защиты. Вы можете применить ограничение, чтобы ваша информация не была доступна общественным реестрам. Только определенные органы государственной власти могут получить доступ к данной информации. В настоящий момент это актуально для компаний, которые осуществляют свою деятельность в рамках требований PSC. Новое законодательство по борьбе с отмыванием денег распространяется на кредитные и финансовые учреждения, поскольку они проявляют должную осмотрительность в отношении своих клиентов. При необходимости, мы будем ограничивать доступную для них информацию о лицах, контролирующих компанию.